Gần đây tôi nhận thấy rằng sự minh bạch của thế giới tiền điện tử thực chất là một thanh kiếm hai lưỡi. Một mặt, công nghệ chuỗi khối làm rõ các giao dịch tài chính, nhưng mặt khác, sự minh bạch này cũng bị các tổ chức tội phạm lợi dụng. Báo cáo mới của Chainalysis đã chỉ ra điều này—dòng chảy tiền điện tử liên quan đến dịch vụ buôn người đã tăng 85% trong năm ngoái và khối lượng giao dịch đã vượt hàng trăm triệu đô la.

Điều đáng chú ý là cách thức tăng trưởng này diễn ra như thế nào. Các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, các nền tảng cá cược trực tuyến và các mạng rửa tiền hoạt động qua Telegram ngày càng trở nên có tổ chức hơn. Theo các theo dõi của Chainalysis, các mạng này không chỉ rời rạc—mà còn tạo thành một hệ sinh thái chặt chẽ trên phạm vi toàn cầu.

Khi phân tích sâu các giao dịch, ta thấy rằng các loại tội phạm khác nhau có sở thích tiền điện tử khác nhau. Các dịch vụ mai mối và các mạng mại dâm gần như hoàn toàn dựa vào stablecoin—vì sự ổn định giá cả và khả năng chuyển đổi nhanh là điều then chốt đối với họ. Trong khi đó, các nhà cung cấp nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) đã từng ưu tiên Bitcoin, nhưng khi Monero và các công cụ bảo mật xuất hiện, sở thích này bắt đầu