Kỹ sư Ấn Độ mất $130k vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả

Trường hợp một kỹ sư Ấn Độ bị mất $130 000 do trở thành nạn nhân của một chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo được quảng cáo qua WhatsApp là đáng chú ý

Nội dung Các trang web giả mạo liên quan đến tiền điện tử lừa đảo nhà đầu tư Cố gắng rút tiền phát hiện ra lừa đảo Cảnh sát phát đi cảnh báo cộng đồng Nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu này bị dụ dỗ tham gia với lợi nhuận cao và cơ hội IPO độc quyền. Cảnh sát xác định đây là một trang giao dịch giả mạo, cùng với nhiều liên lạc trên Internet nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân.

Các trang web giả mạo liên quan đến tiền điện tử lừa đảo nhà đầu tư

Nạn nhân cho biết anh được mời vào một nhóm WhatsApp có tên 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. Quản trị viên nhóm này, giả danh Giáo sư Rajat Verma và một nhà phân tích tự xưng là Meena Bhatt, đã thuyết phục các thành viên cài đặt một ứng dụng giao dịch trên một trang web. Trang web này khẳng định cung cấp quyền truy cập vào các giao dịch block deal và phân bổ IPO cho các nhà đầu tư không thường xuyên.

Những kẻ lừa đảo phải tạo được lòng tin với anh, nên đã cho phép anh rút một khoản tạm ứng nhỏ là 5.000 Rs sau khi anh đã đầu tư 1 lakh Rs. Anh được khuyến khích và tiếp tục nạp thêm nhiều tiền trong vài tuần tiếp theo. Anh làm theo hướng dẫn của họ; từ tháng 11 đến đầu tháng 12, anh đầu tư vào IPO của Capital Small Finance Bank và tham gia chương trình mua lại cổ phiếu, chuyển khoảng 1,28 crore Rs vào nhiều tài khoản ngân hàng và qua các giao dịch UPI.

## Cố gắng rút tiền phát hiện ra lừa đảo

Vấn đề phát sinh khi nạn nhân cố gắng rút thêm tiền từ nền tảng này. Những kẻ lừa đảo yêu cầu phí 20% để hỗ trợ rút tiền. Khi kỹ sư này từ chối, họ đã đóng băng tài khoản của anh. Nhận ra mình bị lừa, anh đã trình báo vụ việc với cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Cyberabad, hiện đang điều tra.

Chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo rằng lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh nhất tại Ấn Độ, đặc biệt vào dịp lễ hội. Cảnh sát từng ghi nhận trường hợp một nhà khoa học trí tuệ nhân tạo bị lừa thông qua một nền tảng xuất hiện trên trang web mai mối. Nạn nhân đã thực hiện 14 giao dịch, một số sử dụng tài khoản mang tên Shankar Sahu và RR Physiotherapy. Số tiền còn lại được chuyển thành tiền điện tử và chuyển vào các ví ở Anh và Malaysia.

Cảnh sát phát đi cảnh báo cộng đồng

Cảnh sát Ấn Độ khuyên người dân nên thận trọng khi đầu tư qua internet. Họ khuyến nghị nên tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính uy tín trước khi đầu tư và lập tức báo cáo các tình huống đáng ngờ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, với việc kẻ gian sử dụng ứng dụng giả, giả mạo và hứa hẹn lợi nhuận cao.

Cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường quản lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tập trung chính vào việc tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Người dân được khuyến nghị kiểm tra kỹ các nền tảng và tránh các chiến lược đầu tư gây áp lực cao yêu cầu thanh toán trước hoặc hoa hồng.

Trường hợp này cho thấy nhà đầu tư ngày càng dễ trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến và cần phải cảnh giác hơn khi đầu tư vào tiền điện tử tại Ấn Độ.