Bên Brazil lại xảy ra vụ án lớn.

Tòa án liên bang gần đây đã tuyên án một vụ rửa tiền Bitcoin lớn, 14 người đã bị kết án. Nhóm này đã thực hiện những hành động không đơn giản - rửa sạch tiền bẩn từ giao dịch ma túy và tiền chuộc từ vụ bắt cóc thông qua BTC, với số tiền liên quan lên tới 95 triệu USD.

Hai thủ lĩnh đã trực tiếp ngồi tù hơn 21 năm. 12 đồng phạm còn lại cũng không thoát được, án tù từ 10 đến 17 năm.

Các chi tiết mà công tố viên tiết lộ còn nghiêm trọng hơn: băng nhóm này đã hoạt động từ năm 2019, và chỉ bị triệt phá vào năm 2024. Trong năm năm qua, họ đã lợi dụng tính năng ẩn danh của tiền điện tử để xây dựng một mạng lưới rửa tiền hoàn chỉnh.

Có vẻ như các nước đang mạnh tay hơn trong việc trừng phạt tội phạm tiền mã hóa. Rửa tiền bằng Bitcoin? Phải bị xử phạt.

BTC0.86%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

14 thích

Phần thưởng
14
3
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

NFTArtisanHQ

· 15giờ trước

không nói dối, câu chuyện "tính ẩn danh như một nguyên tắc thiết kế" đang bị phá hủy ở đây... năm năm nghĩ rằng họ chỉ có thể xếp chồng các giao dịch và biến mất vào sổ cái? điều đó không còn tiên tiến nữa, mà chỉ đơn giản là ngây thơ ở thời điểm này.

Xem bản gốcTrả lời0

RetailTherapist

· 15giờ trước

Năm năm mới bị phát hiện, hiệu suất cảnh sát thực sự có chút chậm chạp --- 95 triệu đô la đã bị Rửa tiền như vậy, phải kiêu ngạo thế nào mới có thể gây rối ngay trước mắt cơ quan quản lý --- Vì vậy, đây là lý do tại sao tôi luôn nói rằng on-chain không phải là sự riêng tư thực sự, dù có ẩn danh đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự kiểm tra --- Bắt đầu từ năm 21, mức phạt không hề thấp, có vẻ như trong thế giới tiền điện tử, việc làm điều xấu ngày càng khó để che giấu --- Hoạt động toàn bộ từ ma túy, bắt cóc, Rửa tiền, đám người này cũng thực sự tàn bạo, tiếc là kỹ thuật không đủ tốt --- Nói đi nói lại, khi loại đại án này xảy ra, bán lẻ càng phải cẩn thận, đừng để bị tổn thương nhầm lẫn --- Năm năm hoạt động mới bị triệt phá, không lẽ phân tích on-chain vẫn chưa đủ tiên tiến? --- Phán 21 năm trở lên? Brazil lần này không theo kiểu point shaving, điểm một cái khen --- Tôi chỉ muốn biết họ đã bỏ lỡ dấu vết gì mà để cảnh sát bắt được

Xem bản gốcTrả lời0

DeFiGrayling