Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 tổ chức liên quan đến gian lận tiền điện tử ở Châu Á

Các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng đến 19 tổ chức ở Myanmar và Campuchia, liên quan đến gian lận tiền điện tử và lừa đảo nhà đầu tư.
Nạn nhân bị dụ dỗ bằng công việc, bị tước đoạt giấy tờ và bị giữ trong cảnh nợ nần, bị ép buộc tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Thiệt hại của người Mỹ từ các kế hoạch trong khu vực đã vượt quá 10 tỷ đô la vào năm 2024, tăng 66% so với năm trước.
Hoa Kỳ thông qua Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới tổ chức các chương trình đầu tư vào tiền điện tử tại Myanmar và Campuchia. Chín tổ chức tại Myanmar đã bị đưa vào danh sách hạn chế, một phần trong số đó hoạt động dưới vỏ bọc của các nhóm vũ trang đã được trừng phạt, và mười tổ chức tại Campuchia có liên quan đến các trại lao động cưỡng bức.
«Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa phúc lợi và an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn đặt hàng nghìn người vào tình trạng nô lệ hiện đại», — ông John C. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, cho biết.
Một trong những nút thắt quan trọng của mạng lưới lừa đảo là khu định cư Shwe-Koko ở bang Karen của Myanmar gần biên giới Thái Lan. Tại đây, dưới vỏ bọc của nhóm vũ trang KNA, một tổ hợp Yatai New City đã được thành lập, nơi đã diễn ra các kế hoạch liên quan đến đầu tư tiền điện tử, sòng bạc trực tuyến và buôn người.
Khu phức hợp Yatai New City ở She-Kokko — trung tâm lừa đảo tiền điện tử và lao động cưỡng bức ở biên giới Myanmar và Thái Lan

Cách các sơ đồ hoạt động và các biện pháp trừng phạt nhắm đến điều gì
OFAC mô tả cơ chế điển hình: hứa hẹn công việc lương cao, tịch thu tài liệu, kiểm soát di chuyển, nợ nần và đe dọa bạo lực. Nạn nhân bị buộc phải trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin, giả mạo "cơ hội đầu tư" và dẫn dắt mọi người chuyển tiền vào các nền tảng giả.
Sơ đồ "chia sẻ lợn" đã trở nên phổ biến nhất, khi niềm tin được xây dựng thông qua việc giao tiếp lâu dài và các mối quan hệ giả tạo.

Sự phát triển của các biện pháp chống lại các sơ đồ tiền điện tử trong khu vực
Theo đánh giá của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thiệt hại từ các sơ đồ Đông Nam Á đã vượt quá 10 tỷ đô la vào năm 2024.
Vào mùa xuân, cơ quan tài chính Mỹ đã chỉ ra Huione Group của Campuchia là trung tâm chính của việc rửa tiền liên quan đến các cuộc tấn công mạng và gian lận của Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt mới tiếp tục hợp lý đường lối ngăn chặn các kênh rút tiền và thanh toán quốc tế.