Tether вніс до чорного списку чотири адреси, що містять понад $20 млн USDT

Емітент USDT Tether вніс до чорного списку ще одну групу адрес після того, як публічно взяв на себе зобов’язання боротися з незаконним використанням стейблкоїнів.

У повідомленні X від 5 березня компанія PeckShield, яка займається криміналістикою блокчейну, повідомила, що емітент стейблкоїнів Tether вніс до чорного списку ще чотири адреси, що містять загальну суму USDT на загальну суму 21,2 мільйона доларів. Згідно з повідомленням, найбільша адреса містила цифрові активи на суму 20 мільйонів доларів, тоді як решта адрес містили менше 500 000 доларів кожна.

Конкретні причини внесення до чорного списку залишаються нерозкритими Tether на момент публікації звіту, залишаючи невизначеність щодо того, чи були адреси причетні до шахрайських дій або порушень санкцій. Цей останній крок слідує за публічною обіцянкою Tether боротися з незаконним використанням стейблкоїнів. Наразі Tether вніс до чорного списку понад 1 200 адрес, що містять USDT на суму майже 1 мільярд доларів, згідно з даними Dune Analytics.

У листі від грудня 2023 року, адресованому членам Комітету з фінансових послуг Палати представників США та Комітету Сенату США з банківської справи, житлового будівництва та міських справ, Tether також наголосила на своїй зосередженості на процедурах «знай свого клієнта» (KYC) та дотриманні нормативних вимог.

Емітент USDT повідомив, що його програма KYC пройшла ретельну перевірку з боку IRS від імені FinCEN, бюро Міністерства фінансів США. Крім того, Tether розкрив свою співпрацю з Міністерством юстиції США, Секретною службою та ФБР, що призвело до заморожування сотень гаманців.