Глобальна мережа криптовалютних шахрайств зруйнована: конфіскація активів на $12 мільярдів у рекордній міжнародній операції

У одній із найбільших операцій із боротьби з криптовалютним шахрайством правоохоронні органи конфіскували приблизно 12 мільярдів доларів активів, пов’язаних із транснаціональною злочинною мережею. Це безпрецедентне вилучення стало поворотним моментом у глобальній боротьбі з незаконною крипто-діяльністю, а міжнародна співпраця між США та азіатськими правоохоронними органами відіграла ключову роль у ліквідації мережі.

Головний організатор масштабних криптовалютних шахрайств

Чен Чжі, громадянин Камбоджі та засновник Prince Holding Group, виступає центральною фігурою, яка керувала, за словами слідчих, складною шахрайською операцією, що охоплює кілька континентів. Чжі був затриманий у Камбоджі та згодом екстрадований до Китаю, перед тим як постати перед федеральними звинуваченнями у США, повідомляє Wall Street Journal. Прокурори стверджують, що Чжі координував масштабну схему, що включала перекази та відмивання грошей, яка систематично ошукувала жертв у США та за кордоном.

Масштаб операцій Чжі показує розмір його злочинного бізнесу. Правоохоронці виявили, що Prince Group функціонує як транснаціональна злочинна організація, при цьому Чжі ретельно контролював щоденну діяльність. Міністерство юстиції вирішило визнати цю організацію транснаціональним злочинним утворенням, а також наклало санкції на Чжі та численних співучасників мережі.

Як працювала схема “поросята на м’ясо” та ошукувала жертв

У центрі операцій Чжі була заборонена техніка, відома як “поросята на м’ясо” — дуже ефективна криптовалютна шахрайська методика, яка створює фальшиве довір’я з жертвами перед систематичним вилученням їхніх активів. Процес імітує фермерську практику жирування худоби перед забоєм, що відображає хижий характер схеми.

Для реалізації цієї стратегії мережа Чжі перевозила сотні працівників до об’єктів у Камбоджі, де їх змушували керувати шахрайськими операціями. Жертв залучали за допомогою соціальної інженерії, а потім направляли інвестувати у фальшиві криптовалютні схеми. Коли довіра достатньо зростала, оператори зливали рахунки жертв і зникали, залишаючи людей у руйнівних фінансових втрат.

Злочинна мережа успішно зібрала понад 127 000 Bitcoin. За поточними оцінками, близько 66 700 доларів за BTC, ці криптовалютні активи становлять величезну концентрацію незаконно здобутих цифрових активів, які тепер зберігаються під контролем уряду США після конфіскації активів.

Рекордне конфіскування активів та міжнародна реакція правоохоронних органів

Міністерство юстиції оголосило про запуск рекордної цивільної конфіскації активів, що стосується всього портфеля активів, пов’язаних із операціями Чжі. Ця дія є ескалацією підходу США до боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами, що виходить за рамки традиційних кримінальних переслідувань і спрямована на системне знищення злочинної інфраструктури та повернення викрадених коштів.

Міжнародний аспект цього випадку підкреслює складність сучасних криптовалютних шахрайств. Співпраця між американськими правоохоронцями, камбоджійською владою та китайськими агентствами демонструє необхідність трансграничної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинними мережами. Окрім кримінальних звинувачень проти Чжі, визначення Prince Group як злочинної організації створює додаткові правові механізми для пошуку залишкових активів та співучасників.

Зростаюча загроза незаконної криптовалютної діяльності у світі

Випадок Чжі висвітлює ширший тренд, що виходить далеко за межі цієї однієї операції. За даними компанії Chainalysis, загальна вартість криптовалют у незаконних гаманцях перевищує 75 мільярдів доларів, а злочинці контролюють близько 15 мільярдів доларів станом на липень минулого року. Ще більш тривожною є динаміка: з 2020 року незаконні криптовалютні активи зросли більш ніж на 300%, причому більша частина походить із крадіжок, шахрайств та інших хижих злочинів.

Деякі доходи від схеми Чжі були, за повідомленнями, спрямовані на розкішні особисті витрати, включаючи елітні подорожі та висококласні придбання, наприклад, твори мистецтва від відомого художника Пабло Пікассо. Ця тенденція відображає, як криптовалюта дозволяє злочинцям перетворювати вкрадене багатство у фізичні активи та досвід — здатність, яка ускладнює процес повернення активів.

З ліквідацією цієї мережі шахрайства з криптовалютами надсилається сигнал ширшій злочинній екосистемі: навіть складні, міжнародно розподілені операції не можуть уникнути виявлення назавжди. Однак зростання незаконної діяльності у криптовалютах свідчить про те, що правоохоронні органи мають продовжувати нарощувати свої можливості для відстеження, переслідування та нейтралізації нових загроз у цій сфері.