Мережа відмивання грошей у Китаї в Південній Кореї обробляє $107 мільйонів криптоактивів

Офіс митної служби Південної Кореї нещодавно викрив операцію відмивання коштів, яка залучала трьох громадян Китаю, з обсягом незаконних транзакцій, що досягли 148,9 мільярдів вон або еквіваленту $107 мільйонів у криптовалюті. Це відкриття підкреслює вразливість цифрової фінансової системи регіону та те, як криптоактиви можуть бути використані для приховування підозрілих джерел коштів.

Виявлено міжнародну операцію відмивання коштів

Обвинувачені підозрюються у здійсненні діяльності з відмивання грошей з вересня 2021 року по червень 2025 року, використовуючи мережу внутрішніх та міжнародних акаунтів у криптовалюті, які координувалися з місцевими банківськими рахунками. Група перераховувала кошти через складні транзакційні ланцюги, щоб уникнути контролю.

За словами митної служби, їх направили до прокурорів на підставі достатніх доказів. Це затримання демонструє зусилля Південної Кореї щодо посилення контролю за підозрілою діяльністю у швидко зростаючому секторі криптовалют.

Зручність транзакцій у криптоіндустрії використовується для маскування джерел коштів

Стратегії, застосовувані підозрюваними, свідчать про їхню високотехнологічність у приховуванні фінансових слідів. Вони перераховували кошти під виглядом легальних платежів, таких як оплата косметичних процедур для іноземців або стипендії для міжнародних студентів за кордоном. Це маскування створене для уникнення перевірок фінансових органів.

Комунікаційні системи WeChat та Alipay використовувалися для отримання початкових внесків від клієнтів. Ця модель показує, як платформи цифрових платежів можуть слугувати входом для не прозорих фінансових операцій.

Обмеження регулювання Південної Кореї полегшують втечу цифрових активів

Розслідування відбувається на тлі затримки у розробці всебічної регуляторної рамки для ринку криптовалют у Південній Кореї. Відсутність чітких керівних принципів і обмеження на торгівлю криптоактивами спонукають місцевих інвесторів зберігати цифрові активи на мільярди доларів на закордонних біржах, створюючи лазівки для кримінальних мереж.

Дані свідчать, що лише у 2025 році з країни вийшло близько $110 мільярдів у криптовалюті, що вказує на значний обсяг міграції активів. Це ускладнює зусилля регуляторів щодо моніторингу та контролю за потоками коштів у цифровій екосистемі.

Офіс митної служби викрив схему операцій: від купівлі крипто до конвертації в вон

Розслідування показало добре структуровану схему. Обвинувачені купували криптовалюту у різних країнах, а потім переводили її на цифрові гаманці, розташовані у Південній Кореї. Наступним кроком було конвертування цих активів у вон через нелегальні обміни.

Останній етап передбачав розподіл коштів через широку мережу внутрішніх банківських рахунків для приховування походження капіталу. Ця багатошарова стратегія ускладнює відстеження руху грошей для правоохоронних органів.

Головний офіс митної служби Сеула підкреслює, що ця група керує несертифікованими та не ідентифікованими біржами криптовалют. Це підсилює необхідність для Південної Кореї посилити інфраструктуру регулювання та нагляду за сектором цифрових активів, щоб запобігти використанню лазівок для незаконної діяльності.