Федеральна поліція Бразилії викрила групу відмивання грошей, яка займалася обігом криптоактивів на суму понад 39 мільйонів реаліїв

2026-01-23 01:28:58

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Операція PF спрямована на групу, яка рухала понад R$ 39 мільйонів за допомогою криптовалют Оригінальне посилання: Бразильська федеральна поліція у середу (21-го числа) розпочала операцію «Operação Narco Azimut», яка є результатом подальшого розслідування після операції «Operação Narco Bet», що викрила злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей через різні канали, включаючи інтенсивне використання криптовалют.

За словами федеральної поліції, підозрювана група здійснювала масштабні фінансові операції як у Бразилії, так і за кордоном, поєднуючи перевезення готівки, великі банківські перекази та операції з криптоактивами для приховування та імітації незаконного походження коштів.

Розслідування показало, що ця схема залучає осіб, згаданих у попередніх розслідуваннях, а також нових осіб і компанії, створені або використані для надання легітимності фінансовим операціям.

За словами слідчих, механізм злочинної діяльності працює у скоординованому режимі, включаючи міждержавні перевезення цінностей (у тому числі готівки), послідовні банківські перекази та операції з криптоактивами, що разом дозволяє рух великих сум грошей без негайного сповіщення про це. Загальна сума, визначена на даний момент, перевищує 39 мільйонів реєлів, і за словами поліції, з розвитком розслідування ця цифра може зрости.

Юридичні органи також ухвалили рішення про арешт активів підозрюваних і наклали обмеження на компанії. Заходи включають заборону на комерційні операції та заборону на передачу рухомого та нерухомого майна, придбаного за кошти, що, ймовірно, походять із злочинної діяльності. Мета — запобігти втраті майна під час розслідування.

Під час виконання обшуків було здійснено тимчасове затримання, конфісковано транспортні засоби, готівку, документи та обладнання, яке може допомогти у відновленні фінансових потоків групи. Федеральна поліція зазначила, що розслідування триває і не виключає можливості вжиття нових заходів.

Підозрювані можуть бути притягнуті до відповідальності за звинуваченнями у злочинній групі, відмиванні грошей і ухиленні від валютного контролю.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.