Що таке торгові боти Telegram, такі як Polycule, відкривають про прогалини у безпеці ринків прогнозів

The $230K Wake-Up Call: What Happened

On January 13, 2026, the trading bot landscape faced a significant security breach when Polycule’s Telegram bot was compromised, resulting in approximately $230,000 in stolen user assets. The incident sparked urgent conversations about the vulnerability of chat-based trading interfaces. The team quickly responded by taking the bot offline, developing patches, and committing to compensating affected Polygon-based users—but the damage highlighted a systemic problem that extends far beyond this single project.

This wasn’t just a technical glitch; it exposed the inherent risks that come with concentrating trading functionality in conversational interfaces where security measures must balance convenience with asset protection.

How Prediction Market Bots Actually Work (And Why They’re Risky)

Polycule’s architecture illustrates the core functionality that has made Telegram bots attractive for traders:

Core Features in Practice:

• Управління портфелем безпосередньо через команду чату /start, /home, /wallet
• Перегляд ринку в реальному часі та відстеження позицій через інтеграцію з Polymarket
• Миттєва торгівля з ринковими та лімітними ордерами
• Мостові операції між ланцюгами, зокрема з Solana до Polygon з автоматичним конвертуванням SOL 2% для газових зборів
• Просунута копіювальна торгівля, що відтворює стратегії цільового гаманця в реальному часі

Технічна реальність за лаштунками: Коли користувачі активують /start, бот автоматично створює гаманець Polygon і зберігає приватний ключ на сервері бекенду. Це централізоване управління ключами дозволяє безперебійну торгівлю, але створює єдину точку відмови. Кожна транзакція — купівля, продаж, виведення, міжланцюгові мости через deBridge — вимагає підпису з боку бекенду. Бот підтримує постійне з’єднання з сервером для моніторингу подій у блокчейні, парсингу команд користувачів і виконання операцій без явних кроків підтвердження.

Ця архітектура ставить зручність користувача вище за традиційні заходи безпеки. На відміну від апаратних гаманців, де користувачі підтверджують кожну транзакцію, торгівля через бота відбувається у фоновому режимі після парсингу команд.

Найважливіші вразливості безпеки

Ризик витоку приватних ключів: Найбільш критична вразливість виникає через зберігання ключів на сервері та функціонал експорту. Функція /wallet дозволяє користувачам витягувати приватні ключі, тобто зворотньо-можливі дані ключів зберігаються у базах даних. Атаки SQL injection, несанкціонований доступ до API або витоки конфігурацій можуть дозволити зловмисникам масово експортувати ключі та одночасно вивести кошти з кількох гаманців — саме так, ймовірно, і трапилося у випадку Polycule.

Залежність аутентифікації від Telegram: Перевірка користувачів повністю базується на цілісності облікового запису Telegram. Заміни SIM-карт, крадіжки пристроїв або компрометація облікових записів обходять необхідність у seed-фразах, надаючи зловмисникам миттєвий контроль над ботом.

Відсутність підтвердження транзакцій: Традиційні гаманці вимагають явного підтвердження користувачем кожної дії. Інтерфейси ботів пропускають цей крок для зручності. Помилки у логіці бекенду або зловмисне втручання у код можуть спричинити несанкціоновані перекази без відома користувача.

Загрози URL-парсингу та SSRF: Коли користувачі вставляють посилання Polymarket для отримання даних ринку, недостатня валідація введених даних може дозволити Server-Side Request Forgery (SSRF) атаки. Зловмисники можуть створювати шкідливі посилання, що вказують на внутрішні мережі або метадані хмарних сервісів, потенційно крадучи API-ключі або конфігурації систем.

Цілісність копіювальної торгівлі: Боти, що слухають цільові гаманці, уразливі, якщо підписані сигнатури подій можна підробити або якщо зловмисні виклики контрактів не фільтруються належним чином. Користувачі, що слідують за зламаним гаманцем, можуть бути введені у токени з прихованими механізмами блокування переказів або крадіжки.

Недоліки міжланцюгових мостів: Автоматичне конвертування SOL у POL має кілька точок відмови: маніпуляція курсом, неправильний розрахунок проскальзування, атаки на оракули або неперевірені квитанції deBridge, що може призвести до втрати коштів під час мостових операцій або фальшивих записів кредиту.

Що це означає для ширшої екосистеми

Злом Polycule — це не ізольований випадок, а шаблон того, як prediction market боти можуть зазнавати невдачі:

• Концентрація коштів користувачів: багато трейдерів тримають значні баланси у гаманцях ботів для зручності, що робить їх привабливими цілями
• Мінімальні засоби контролю доступу: на відміну від корпоративних систем, сервери ботів часто не мають сегментованих дозволів, тому один злом може компрометувати всі операції
• Швидкі цикли розробки: тиск на швидке запускання функцій призводить до безпеки у коді та процесах релізу
• Недостатній моніторинг: більшість ботів не мають систем у реальному часі для виявлення аномалій у великих обсягах експорту ключів або руху коштів

Практичні кроки вперед

Для команд проектів:

• Замовити незалежні аудити безпеки, зосереджені на зберіганні ключів, ізоляції дозволів і санітизації вводу перед відновленням сервісу
• Впровадити обмеження швидкості та мульти-підпис для важливих операцій, таких як експорт приватних ключів
• Переробити контроль доступу до бекенду за принципом найменших привілеїв
• Встановити чіткі протоколи реагування на інциденти і публічно задокументувати покращення безпеки

Для користувачів:

• Обмежити баланс у гаманцях бота сумою, яку ви готові втратити
• Регулярно знімати прибутки, а не накопичувати активи у боті
• Увімкнути двофакторну автентифікацію Telegram і використовувати окремі пристрої для доступу
• Чекати на прозорі зобов’язання щодо безпеки перед внесенням значних коштів
• Моніторити активність облікового запису на предмет несанкціонованих операцій

Чому це важливо зараз

Оскільки prediction market і спільноти мем-коінів все більше використовують Telegram-ботів для безперешкодного входу, компроміс між зручністю та безпекою стає ще більш критичним. Ці інтерфейси залишаться популярними, але також привертатимуть все більш складних зловмисників. Індустрії потрібно визнати, що чат-орієнтована торгівля вимагає такої ж рівноваги безпеки, як і інституційні біржі, а не швидких рішень, що імітують споживчі фінтех-додатки.

Інцидент Polycule — це заклик до екосистеми до зрілості: безпека має розглядатися як базова функція продукту, а не додатковий елемент, і прозорість щодо вразливостей має бути перед початком користувацького залучення, а не після зломів.