Нещодавно офіс прокурора східного округу Вірджинії офіційно пред’явив обвинувачення громадянину Венесуели Хорхе Фігеїра, звинувативши його у співучасті у змові з відмиванням грошей на суму до 1 мільярда доларів.

Згідно з розслідуванням ФБР, більшість незаконних коштів у цій справі проходили через криптовалютні гаманці та різноманітні платформи. Ця деталь особливо варта уваги — вона свідчить про те, що відмивання грошей глибоко залежить від анонімності та ліквідності криптоекосистеми.

Фігеїра наразі стикається з серйозними федеральними звинуваченнями. Ця справа ще раз підкреслює ризики поєднання традиційних злочинів з відмиванням грошей та криптоекосистемою. З одного боку, вона нагадує платформам і сервісам гаманців посилювати механізми KYC/AML відповідності; з іншого — попереджає звичайних користувачів: при будь-яких операціях з переказом коштів обов’язково переконайтеся у легальності джерела, щоб уникнути випадкового участі у ланцюжку відмивання грошей.