太子銀行 через засудження засновника за крипто-шахрайство припиняє нові операції. Національний банк Камбоджі призначив аудиторську компанію для запуску процедури управління та ліквідації активів

9 січня, газета «Пномпень Пост» повідомила, що через участь засновника Prince Bank у масштабній міжнародній крипто-шахрайській схемі, Національний банк Камбоджі (NBC) офіційно наказав призупинити всі нові операції банку та передати всі його активи та операції компанії Morisonkak MKA для управління та ліквідації.

Щодо фінансових заходів у перехідний період, у заяві NBC зазначено, що існуючі клієнти з депозитами все ще можуть знімати кошти у звичайному порядку, а позичальники повинні продовжувати виконувати свої зобов’язання з погашення кредитів. NBC підкреслює, що цей крок спрямований на максимальне захист прав фінансових споживачів та підтримку стабільності фінансового ринку.

Причиною цієї регуляторної дії є звинувачення американських органів у відносинах із засновником Prince Bank Чен Чжі. За даними США, Чен Чжі керує масштабною мережею шахрайських схем у Камбоджі, основною методикою яких є використання криптовалюти для масштабного шахрайства та відмивання грошей. Це звинувачення безпосередньо пов’язане з близько 127 271 біткойнами (загальна вартість понад 11 мільярдів доларів США), які були вилучені США.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Камбоджі від 7 січня, співпраця у правозастосуванні щодо засновника Prince Bank стала результатом офіційного запиту китайських органів щодо боротьби з транснаціональною злочинністю. Наразі засновник банку Чен Чжі затриманий і вже депортований до Китаю.

Отже, ця подія не лише демонструє рішучість офіційних органів Камбоджі боротися з використанням фінансової системи та криптоактивів для транснаціональної злочинності, а й свідчить про те, що їхній нагляд перейшов від внутрішнього рівня до активної участі у міжнародній юридичній співпраці. З погляду внутрішньої громадськості, це також важливий крок у відновленні фінансової репутації країни та покращенні інвестиційного клімату.

Ця подія чітко показує, що в умовах посилення міжнародної регуляторної співпраці будь-які спроби приховати незаконну діяльність за допомогою складних структур піддаються все більшому ризику міжнародної спільної боротьби. Камбоджа, жорстко борючись із транснаціональними фінансовими злочинами, сприятиме подальшому відновленню своєї фінансової репутації та інвестиційного клімату.

#陈志 #太子銀行