Міністерство юстиції США заморозило 127 000 біткойнів: новий прогрес у поверненні активів у справі про транснаціональний шахрайський злочин

【Блокчейн Ритм】 Виявлено величезний обсяг заморожених криптоактивів у справі про міжнародне шахрайство. Після затримання засновника групи Тайцзи Чен Чжі в Камбоджі, США та Сінгапур почали відповідні дії.

Діяльність Міністерства юстиції США була найяскравішою — у жовтні 2025 року було одночасно заморожено 127 000 біткойнів, що за тодішньою ринковою ціною становить близько 15 мільярдів доларів США. Також оприлюднені дані показують, що ця група налічувала від 5000 до 10 000 співробітників у своєму парку, а кількість зареєстрованих шахрайських акаунтів перевищила 700 000. Масштаб вражає.

У Сінгапурі також не сидять склавши руки. Значна кількість активів сім’ї Чен Чжі була заморожена, включаючи розкішні автомобілі Bentley, Rolls-Royce, високоякісну нерухомість і банківські рахунки, загальною вартістю 1,5 мільйона нових доларів (приблизно 8 мільйонів юанів).

Цікаво, що бізнес-структури, такі як Тайцзи Банк і Тайцзи Девелопмент, які позиціонують себе як “легальні”, все ще працюють, і їхні відділення можна побачити на вулицях Пномпеня. Однак під тиском судових позовів і замороження активів у США та Сінгапурі їхній бізнес починає зіштовхуватися з труднощами. Здається, спільні зусилля кількох країн у поверненні активів вже дають свої результати.