Як Річард Харт з HEX майже уникнув переслідування SEC через юрисдикційний лаз

Річард Харт оголосив про масштабну перемогу у своїй багаторічній судовій боротьбі з Комісією з цінних паперів і бірж США. 21 квітня SEC оголосила, що не буде вносити зміни або повторно подавати звинувачення у шахрайстві проти колишнього актора, а тепер криптоєвангеліста. Початкові звинувачення у шахрайстві вже були відхилені 28 лютого федеральним судом. Через свої канали у соціальних мережах Харт похвалився, що його криптовалютні проєкти досягли чогось рідкісного в індустрії: «Річард Харт, PulseChain, PulseX і HEX повністю подолали опір SEC і отримали регуляторну ясність, яку майже жоден інший цифровий актив не зміг забезпечити.»

Хоча HEX тепер може функціонувати без негайної загрози з боку американських органів влади, юридичні проблеми Харта ще далеко не завершені. Європейські правоохоронці мають інші плани, з розслідуваннями щодо нього за підозрою у ухилянні від сплати податків та за звинуваченнями у нападі.

Що SEC спочатку звинуватила HEX та його засновника

Влітку 2023 року регулятори подали комплексну скаргу проти Харта (справжнє ім’я: Річард Джеймс Шюелер), а також його трьох основних проєктів: HEX, блокчейн-інфраструктури PulseChain і її децентралізованої біржі PulseX. Обвинувачення стосувалися незареєстрованих пропозицій цінних паперів та шахрайства щодо інвесторів.

Федеральні прокурори стверджували, що Харт робив розкішні обіцянки щодо потенціалу прибутку HEX, заявляючи, що інвестори можуть отримати надзвичайні доходи. У судових документах було розкрито, що Харт особисто відхилив понад $12 мільйонів з доходів HEX на розкішні покупки — висококласні годинники, суперкарі та надзвичайно великий діамант. Його публічний образ підсилює цей стиль життя; у соцмережах він демонстрував колекції дизайнерських годинників, оцінена приблизно у 9 мільйонів євро.

SEC прагнула накласти штрафи, зокрема обмеження у діяльності щодо майбутніх пропозицій криптовалютних цінних паперів і повернення доходів, що були, за їхніми словами, отримані незаконним шляхом.

Юридична проблема, яка його врятувала

Юридичний захист Харта в кінцевому підсумку ґрунтувався на процедурній технічності. Його адвокати оскаржили справу, стверджуючи, що SEC не довела наявність будь-якої діяльності у США. Оскільки Харт проживає поза межами Америки, цей аргумент мав вагу.

Суддя федерального округу Карол Беглі Амон підтримала захист. Вона визначила, що промоційні заяви HEX були спрямовані на міжнародну аудиторію, а не спеціально на американців. «Заяви про неправомірне використання стосуються транзакцій у цифрових гаманцях і крипто-платформ із відсутністю доведеного зв’язку з США», — заявила суддя, фактично скасувавши федеральну юрисдикцію.

Це не було виправдання за суттю — суддя оминув питання про те, чи справді мав місце шахрайство, натомість постановив, що американська судова система не має повноважень розглядати цю справу.

Тепер Фінляндія переслідує кілька кримінальних звинувачень

Поки регулятори США відступили, європейські органи влади посилили свою увагу. Фінські правоохоронці активно розслідують Харта за кількома напрямками.

Податкові органи розпочали розслідування після того, як з’ясували, що задекларований Хартом дохід суттєво відрізняється від оцінених податкових зобов’язань. За даними слідчих, було виявлено мільйони євро у конфіскованих розкішних годинниках із резиденції в Еспо. Детектив фінської поліції Харрі Саарістол прокоментував: «З огляду на значні суми та систематичний характер діяльності, у нас є обґрунтовані підозри щодо ускладненого ухиляння від сплати податків.»

Крім фінансових злочинів, Europol і Інтерпол внесли Харта до списку підозрюваних за напад. За даними міжнародних правоохоронних органів, його розшукують за фізичну атаку на 16-річного потерпілого, включаючи висмикування волосся і побиття. Ці справи перебувають у активному розслідуванні.

Скептицизм щодо довгострокової життєздатності HEX залишається

Аналізатори галузі давно критикують HEX, багато з них описують його механізми як схожі на піраміду. Свідчення включають надзвичайно щедру обіцянку 38% річної доходності, стимули, що заохочують залучення користувачів, і той факт, що Харт контролює приблизно 90% пропозиції токенів.

Перемога Харта у SEC спричинила тимчасовий сплеск ціни, але загальні тенденції малюють іншу картину. Ціна HEX з початку його проблем із цінними паперами застигла. Поточна торгівля відображає мінімальну активність: токен торгується приблизно за $0.002253, а щоденні обсяги майже не перевищують $250 000.

Залишається питання, чи зможе цей криптовалютний проєкт підтримувати діяльність, оскільки зростає увага з боку кількох юрисдикцій і зберігається скептицизм щодо його фундаментальної структури.