Юридична боротьба Романа Семенова: засновник Tornado Cash стикається з обвинуваченнями у відмиванні грошей у США

Засновник Tornado Cash, Роман Семенов, був пред’явлений звинувачення Міністерством юстиції США у відмиванні грошей та змові. Справа стосується сервісу змішування, запущеного у 2019 році, який прокурори стверджують, був ключовим у приховуванні незаконних потоків криптовалюти.

Основний спір: Створювач коду vs. Кримінальна відповідальність

У центрі цієї справи стоїть фундаментальне питання про відповідальність розробника. Захист Семенова стверджує, що він не повинен нести відповідальність за те, як третї особи використовують його код. Юридична позиція програміста базується на розмежуванні між створенням інструменту та відповідальністю за його неправильне використання. Однак федеральні прокурори дотримуються іншої позиції, стверджуючи, що Семенов несе відповідальність за роль платформи у сприянні незаконним транзакціям.

Докази та позиція прокурора

Органи влади вказують на задокументовані випадки, коли Tornado Cash нібито використовувався для відмивання доходів від північнокорейської групи Lazarus. Прокурори побудували свою справу на припущенні, що Семенов був обізнаний про ці діяльності і продовжував керувати сервісом незалежно від цього. Це твердження є важливою частиною аргументу уряду щодо кримінальної відповідальності.

Юридичний процес і стратегія захисту

У березні команда Семенова подала клопотання з проханням про відмову у всіх звинуваченнях, стверджуючи, що прокуратура не має достатніх правових підстав для пред’явлення справи. Вони заперечували, що докази підтверджують кримінальну відповідальність для розробника коду. Прокуратура швидко відреагувала на цю заяву, знову наголошуючи, що Семенов має нести відповідальність за транзакції з криптовалютою, оброблені через його платформу.

Ширший контекст: Загострення регулювання криптовалют

Ця справа відображає зростаючий контроль уряду над сервісами криптовалют у всьому світі. Американські органи все частіше здійснюють заходи щодо платформ та їхніх операторів, сигналізуючи про жорсткий підхід до індустрії цифрових активів. Справа Семенова стала емблемою цього регуляторного зсуву, потенційно встановлюючи прецедент щодо того, як розробників приватних криптоінструментів можуть розглядати відповідно до існуючих законів про відмивання грошей.