За крахом FTX: як свідчення одного керівника викриває шахрайську схему

Керолайн Еллісон, колишня керівниця Alameda Research та колишня партнерка засновника FTX Сема Банкмана-Фріда, сьогодні дала свідчення, які викривають СБФ у складній шахрайській схемі біржі. Її свідчення малюють картину систематичного обману, організованого з вершини.

Архітектура обману

Згідно з її свідченнями у суді, СБФ особисто розробив механізми, що дозволяли Alameda виводити мільярди з коштів клієнтів FTX. Замість того, щоб діяти як самостійний шахрай, Еллісон представила себе як виконувачку вказівок згори. Вона детально описала, як СБФ наказував їй здійснювати операції, які зрештою привели до неправомірного заволодіння мільярдами активів клієнтів і їхнього перенаправлення у інвестиційну діяльність Alameda.

Змову, за її свідченням, поширювалася не лише на СБФ. Колишній технічний директор Гері Ванг, який уже визнав свою вину, був частиною внутрішнього кола, що реалізовувало ці шахрайські схеми разом із Еллісон.

Особисті зв’язки і професійні злочини

Відносини Еллісон і СБФ почалися ще в їхній час у торговій фірмі на Уолл-стріт Jane Street, де вони познайомилися і згодом почали зустрічатися. Особистий зв’язок, очевидно, забезпечував прикриття для того, що згодом стало одним із найбільших фінансових крахів у криптовалюті. Незважаючи на романтичні стосунки, Еллісон стверджує, що вона просто виконувала накази, коли брала участь у змові з метою ошукати користувачів FTX.

$14 Мільярдне питання

Масштаб боргу Alameda сам по собі розповідає свою історію. Еллісон свідчить, що приблизно $14 мільярдів було потрібно для задоволення вимог кредиторів і позичальників — приголомшлива сума, яка підкреслює, скільки капіталу клієнтів було неправомірно виведено і спрямовано у ризиковані інвестиції.

Чому FTX не міг повернути кошти користувачам

Коли FTX обвалився у листопаді, біржа виявилася неспроможною виконати зняття коштів клієнтів. Свідчення Еллісон розкриває основну причину: кошти, які мали бути доступними для повернення користувачам, вже були виведені для покриття величезних боргів Alameda перед кредиторами. За суттю, гроші зникли — їх перевели з FTX через ту систему, яку нібито розробив СБФ.

Це свідчення у суді підкреслює, що неплатоспроможність FTX не була результатом ринкових умов або технічних збоїв, а була навмисною операцією, спрямованою на вилучення капіталу клієнтів для використання Alameda.