Виявлення шахрайства з криптовалютами: коли приватні детективи піднімаються проти кіберзлочинності

У 2025 році шахрайства з криптовалютами продовжують завдавати значних збитків спільноті. Одним із найпопулярніших імен для слідкування є ZachXBT — дослідник блокчейну, здатний відслідковувати фінансові потоки та викривати прихованих злочинців. Його розслідування не лише привертають увагу, а й стимулюють біржі та правоохоронні органи до дій.

Відомі випадки шахрайства

ЗахXBT нещодавно зібрав список масштабних шахрайств. Він вказав на відомого китового трейдера як на шахрая, а також пролив світло на зв’язок між зростанням ціни Monero та великим зломом. Особливо він підрахував, що користувачі Coinbase втратили 300 мільйонів доларів через кампанії соціальної інженерії.

Вплив на ринок і психологію інвесторів

Прозорість, яку забезпечує ZachXBT, відіграє важливу роль у сучасних умовах. Індекс страху та жадібності відображає зростаючу обережність інвесторів у контексті нестабільності цін на криптовалюти. Виявлення шахрайств ще більше підсилює потребу у прозорості та безпеці галузі.

Роль незалежних дослідників

ZachXBT був визнаний Coindesk одним із найнадійніших дослідників у сфері криптовалют. Його робота доводить, що наполегливе відслідковування грошових потоків і аналіз даних блокчейну може викрити шахрайські схеми, які традиційні механізми часто пропускають.