Нещодавно правоохоронні органи Пакистану ліквідували досить масштабну онлайн-шахрайську групу, яка займалася інвестиційним шахрайством, залучивши близько 60 мільйонів доларів США. Це класичний приклад транснаціональної злочинної діяльності.

Спільна операція пройшла в Карачі, поліція затримала 34 особи, з них 15 іноземців і 19 місцевих учасників. Знайдені речі були досить дивними — 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт і 6 нелегальних засобів зв’язку. Як вони використовували ці інструменти? Для шахрайства.

Їхній сценарій вам потрібно знати: спочатку створюють фальшиві торгові платформи, демонструючи підроблені дані про доходи, щоб здобути довіру. Як тільки інвестор вкладає близько 5000 доларів, шахраї змінюють поведінку — раптово з’являються різні причини для додаткових платежів, наприклад, податки, комісії за виведення, і вимагають продовжувати перекази. Коли ж жертва намагається вивести кошти, її рахунок одразу блокують, а самі шахраї зникають без сліду.

Фінансовий потік також ретельно спланований: спочатку гроші надходять на закордонний банківський рахунок, потім швидко конвертуються у криптовалюту і через транснаціональні перекази повністю відрізають слідство. Такий підхід ускладнює роботу правоохоронних органів, оскільки він зачіпає юрисдикцію кількох країн. Наразі розслідування триває, вже затримано 22 підозрюваних.

Цей випадок ясно показує: наскільки небезпечні фальшиві торгові платформи і які ризики несе участь у невідомих інвестиційних проектах. Особливо, коли вам вимагають додаткові внески або оплату різних зборів — у 8 з 10 випадків це шахрайство. Найкращий спосіб захистити себе — працювати на офіційних, ліцензованих торгових платформах і бути обережним із незнайомцями, які запрошують вас у групи в WeChat або Telegram для просування проектів.