Правові пастки забороненої собаки: починаючи з кримінальної справи одного з представників покоління 00

Що таке土狗幣？ Яка його ризиковість?

土狗幣, простими словами, — це «неголовні» віртуальні активи, які випускають фізичні або юридичні особи на закордонних блокчейнах безпосередньо, окрім таких великих і ліквідних крипто, як Біткоїн та Ефіріум. Більшість 土狗幣 навіть не мають базового білого паперу, а одразу виходять на торгівлю.

Ці монети здаються низьким порогом входу та мають багато можливостей, але насправді приховують ризики. Останній реальний випадок показав, які потенційно приховані правові межі за цим явищем.

Історія, що сталася у травні 2022 року

Головний герой справи — студент четвертого курсу одного з університетів Чжецзян, Ян Мяомяо (народився у 2000 році), — досвідчений «гравець» у криптоактиви.

Все почалося так: у травні 2022 року Ян Мяомяо помітив, що закордонна DAO-організація «Blockchain Future Force» (скорочено BFF) готується до ICO і планує випустити монети 2 травня.

Майже одночасно, о 16:41:46 2 травня, він самостійно випустив на закордонному блокчейні 土狗幣 з назвою BFF, що повністю збігалася з назвою проекту. Через десять хвилин і більше він додав у пул ліквідності 300 000 BSC-USD і 630 000 BFF, створивши пул (так званий «інвестування та маркетмейкінг»).

Ключова мить настала в ту ж секунду: у той самий момент, коли Ян Мяомяо додавав ліквідність, трейдер на ім’я Ло Мяо миттєво обміняв 50 000 BSC-USD на 85316.72 BFF.

Ще більш дивно — всього за 24 секунди Ян Мяомяо зняв всю ліквідність з BFF, отримавши 353 488.115 BSC-USD і 508 069.878 BFF. Це спричинило миттєвий обвал ціни BFF: 81043 BFF, куплених Ло Мяо за 50 000 BSC-USD, вартість знизилася до всього 21.6 BSC-USD — майже до нуля.

Після цього Ло Мяо через розслідування підтвердив справжню особистість Ян Мяомяо і 3 травня повідомив поліцію міста Наньян, заявивши, що його ошукали на понад 300 000 юанів. Врешті-решт, у листопаді 2022 року поліція Наньяна заарештувала Ян Мяомяо за підозрою у шахрайстві.

Юридична оцінка: фальшиві монети + маніпуляції з ліквідністю = шахрайство?

Прокуратура високотехнологічного району Наньяна стверджує: Ян Мяомяо випустив підроблені BFF з такою ж назвою, що й оригінал, і «заманив» Ло Мяо, підсунувши йому 30 000 USDT як «приманку», а потім швидко зняв ліквідність, обманом отримавши 330 000 юанів. Вони вважають, що це становить шахрайство.

З зовнішнього боку, це схоже на шахрайство. Відповідно до статті 266 Кримінального кодексу, ознаки шахрайства включають:

• намір незаконно заволодіти чужим майном
• здійснення «шахрайських» дій (вигадування фактів або приховування правди)
• жертва через це потрапляє в оману, розпоряджається своїм майном і зазнає збитків

Інша сторона правди, що відкривається при аналізі

Але глибший аналіз показує проблеми. Трейдинг Ло Мяо завершився у ту ж секунду, коли Ян Мяомяо додавав ліквідність. Згідно з логікою, навіть найшвидша реакція людини не може за одну секунду здійснити покупку і підтвердити транзакцію — якщо це не автоматизована торгівля.

За аналізом сторонніх фахівців у криптоіндустрії, у Ло Мяо багато операцій з 土狗幣, багато з них виконуються за кілька секунд або менше для арбітражу. Це свідчить про те, що Ло Мяо, ймовірно, є професійним «трейдером» або «снайпером», що використовує автоматизовані торгові програми.

Інакше кажучи, Ло Мяо не потрапив у «оману» через дії Ян Мяомяо. Це — високочастотний арбітраж, і його «反殺» (зворотна атака) — випадковий збіг. У такій ситуації ключова ознака шахрайства — «жертва потрапила в оману» — викликає серйозні сумніви.

Реальні правові ризики 土狗幣

Потрібно прояснити: хоча у цій справі виникає питання щодо того, чи є Ян Мяомяо злочинцем за шахрайством, сама випуск 土狗幣 цілком може бути порушенням закону.

Випуск 土狗幣 може спричинити такі злочини:

Незаконна діяльність у сфері обігу валюти: без дозволу випускати віртуальні монети — це ймовірно незаконна діяльність.

Незаконне залучення коштів: зокрема, незаконне залучення депозитів від громадськості. Навіть якщо випуск відбувається за кордоном, але команда або проект працює в Китаї, за чинними правилами (згідно з оголошеннями 9.4 та 9.24) ICO може розглядатися як незаконне залучення коштів.

Гральний бізнес: деякі схеми 土狗幣 (наприклад, лотереї, винагороди за ймовірністю) можуть кваліфікуватися як організоване гральне казино.

Поради учасникам щодо ризиків

Хоча криптоактиви децентралізовані, правове регулювання не зникає. Випуск 土狗幣 здається простим, але насправді — це пастки. З урахуванням справи, незалежно від того, яким буде остаточне рішення щодо Ян Мяомяо, він уже під кримінальним переслідуванням через цю «операцію».

Для звичайних учасників важливо усвідомлювати: високий дохід від 土狗幣 часто приховує високі ризики та високий рівень правопорушень. Без достатнього правового розуміння участь у таких проектах може зробити вас не жертвою, а підозрюваним.