Очищення будівель для перевірки телефонів та примусових передач TOKEN? Старт облікового запису в Крипто...

Ця стаття спрямована на чутку про “перевірки мобільних телефонів на вулицях і примусові перекази криптовалюти”, що поширюються в колі Web3. Підтверджена юридичною командою, вона визнана неправдивими новинами, які використовуються самостійними медіа для отримання експозиції акаунтів. Вона аналізує межі публічної влади з юридичної точки зору, пояснює незаконність і ірраціональність поведінки, описаної в чутці, і ділиться методами реагування у випадку перевірок правоохоронними органами, надаючи юридичні рекомендації для практиків Web3 та зменшуючи паніку в індустрії.

Вступ

Нещодавно в китайському Інтернеті та спільнотах Web3 з'явилася новина, що поліція в Ханчжоу, Ченду та інших містах під час перевірок на вулицях або вдома вимагатиме «примусової передачі», якщо виявить додатки для криптовалют або активи в акаунті.

Ця новина спричинила великий паніку серед практиків на фоні ситуації в індустрії наприкінці року. Як команда кримінальних адвокатів, яка глибоко залучена в сферу Web3, після численних перевірок і юридичних аналізів, ми схильні вірити, що це “хибна новина”, яка безмежно посилює індивідуальний досвід. Так само, як і попередні твердження в соціальних мережах, що “місцева команда xx Біржі в xx місці була заарештована”, це абсолютно стратегія для самостійних медіа-акаунтів, щоб привернути увагу.

Однак паніка виникає з невідомого. Сьогодні ми не будемо говорити про емоції, а лише про правові принципи. Ми проаналізуємо межі публічної влади з професійної правової точки зору та як відповідні практики повинні реагувати, якщо така екстремальна ситуація виникне.

Чому «Конфіскація криптовалюти після виявлення» не є юридично логічною?

У суспільстві, що керується законом, здійснення публічної влади повинно дотримуватися принципу “статутного повноваження”, тобто будь-яка дія правоохоронних органів повинна суворо відповідати юридичним положенням. Режим операції “передача криптовалюти після виявлення”, про який йдеться в чутках, не тільки є серйозно незаконним, але й піддає працівників правоохоронних органів надзвичайно високим кримінальним ризикам.

Право зупиняти та допитувати не є правом на довільний обшук.

Згідно зі статтею 9 Закону Народної Республіки Китай про Народну поліцію, передумовою для органів громадської безпеки проводити зупинку на місці та допит і перевірку є націлювання на “осіб, підозрюваних у незаконних або кримінальних діях”. Права на приватність звичайних громадян захищені законом, якщо вони не демонструють жодних ознак підозри.

Без ордеру на обшук, примусове розблокування мобільного телефону для перегляду альбому фотографій та непублічних додатків (, таких як Telegram, холодні гаманці тощо ) лише на підставі “рутинної перевірки” є явно адміністративним актом, що порушує законні процедури.

Органи правопорядку, які змушують громадян перевести кошти, завдадуть серйозної шкоди обом сторонам.

У процесі розгляду кримінальних справ утилізація залученого майна має надзвичайно суворі процедури. Якщо особи, що займаються розглядом, без подання справи та без процедури арешту, примусово вимагають від громадян перевести віртуальні активи на акаунт, який не є публічним акаунтом органу громадської безпеки (, такий як особиста адреса або невідома адреса ), це може бути юридично охарактеризовано як:

Зловживання владою: Здійснення влади з порушенням регулювань, що призводить до значних втрат державному майну, державі та інтересам народу.

Грабіж або вимагання: примушення інших передати майно, використовуючи публічну владу без законної підстави.

У час, коли країна всебічно управляє правом і поліцейський контроль стає все більш суворим, не відповідає раціональній поведінковій моделі працівників правоохоронних органів на місцях ризикувати знищенням своєї кар'єри або навіть потраплянням до в'язниці, щоб здійснювати вуличне пограбування за активом з невизначеним характером.

Тому ми вважаємо, що така крайня поведінка жодним чином не є нормою, і не може бути нормою. Так званий “вуличний огляд мобільних телефонів і примусова передача криптовалюти” найімовірніше є точковим тиском на конкретних осіб високого ризику, залучених до шахрайства або азартних ігор, що було неправильно витлумачено як універсальна політика для всієї індустрії.

Тісніший нагляд реальний, але «перетворення межі» не є нормою

Хоча ми вважаємо, що чутка є неправдою, незаперечно, що кінець року є піковим періодом для управління фондами, які залучені у шахрайство та азартні ігри. Як практики, ми не повинні боятися “перевірки”, а боятися “недостатньої готовності”.

На перетині адміністративних та кримінальних справ ми повинні бути уважними до можливих процесуальних дефектів або спровокованого правозастосування з боку окремих осіб, які працюють під тиском KPI.

Якщо цей “дуже малий ймовірний” випадок дійсно трапиться з вами, будь ласка, залишайтеся спокійними, і рекомендується вжити відповідні заходи для захисту ваших законних прав та інтересів.

«Чотири наполегливості» у критичні моменти

Якщо ви дійсно зіткнулися з працівниками, які просять перевірити ваш мобільний телефон або навіть перевести ваші активи, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче кроків для реагування. Це не лише захищає ваше майно, але й сприяє стандартизованому правозастосуванню, щоб максимізувати законні інтереси сторін:

1. Наполягайте на “перевірці особи”

Ввічливо попросіть іншу сторону показати Сертифікат Народної поліції. Це право, надане вам законом. Якщо інша сторона є допоміжним поліцейським, має бути присутній офіційний поліцейський. Допоміжні поліцейські не можуть самостійно здійснювати правозастосування і повинні діяти під керівництвом офіційних поліцейських. Якщо вони навіть не наважуються показати свої сертифікати, у вас є всі підстави відмовитися співпрацювати.

Без присутності адвоката не пояснюйте легковажно джерело своїх активів, контрагентів по транзакціях чи бізнес-моделі. Просто скажіть: “Це моє законне особисте майно.” Не кажіть більше з нервовості, оскільки зайві слова можуть призвести до більших помилок.

2.Наполягайте на «без документів, без передачі»

Якщо інша сторона хоче перевірити ваш мобільний телефон, запитайте, чи мають вони ордер на обшук. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, обшук без ордера дозволяється лише в екстрених ситуаціях.

Якщо інша сторона вимагає вилучення вашої віртуальної валюти, чітко заявіть: “Офіцере, я буду співпрацювати з правоохоронними органами. Але, будь ласка, видайте Рішення про вилучення та Список вилучення на місці, і зазначте адресу гаманця, тип валюти, кількість та хеш-значення, на яке буде переведено, у списку. Я можу перевести валюту лише після того, як підпишу та підтверджу це.”

Ніколи не співпрацюйте з запитом на «усний переказ», який не має документальних записів і переказується на особисту адресу. Ви можете висловити це делікатно: «Без списку вилучення я турбуюсь, що ця сума грошей не може бути чітко пояснена, і я не зможу звітувати про це компанії/своїй родині в майбутньому, а також я турбуюсь про те, що це може принести ризики для вашого правоохоронного органу.»

3. Наполягайте на “лише переведенні на публічні акаунти, а не на особисті акаунти”

Якщо правоохоронні органи діють суворо відповідно до закону, особисті гаманці ніколи не будуть використовуватися для отримання коштів. Твердо відмовтеся передавати валюту на адресу особистого гаманця невідомої особи. “Офіцере, передача на особистий акаунт не може бути чітко пояснена. Щоб уникнути подальших юридичних ризиків і захистити вашу відповідність законодавству, будь ласка, надайте спеціальний акаунт/адресу для залучених коштів громадської безпеки.”

4.Настоюйте на “апеляції після події”

Якщо ви відчуваєте тиск на місці та не можете відмовитися, не вступайте в фізичні конфлікти. Спробуйте запам'ятати номер поліції, назву поліцейської станції та адресу переказу. Після відновлення вашої особистої свободи зв'яжіться з адвокатом негайно. Для незаконного захоплення нам потрібно відновити активи через юридичні канали. Записи про перекази в блокчейні є незаперечними доказами.

Висновок

Індустрія Web3 переживає трансформацію відповідності. Як юридичні фахівці, ми розуміємо тривоги та занепокоєння практиків. Але ми щиро сподіваємося, що люди в криптовалютному колі не будуть привертати увагу шляхом створення страху та трюків!

Страх виникає з невідомості, а безпека походить з професіоналізму. Органи громадської безпеки не регулюватимуть індустрію через “грабіжницький” порядок правозастосування без доказів. Те, що вони насправді хочуть придушити, - це злочинні дії, такі як відмивання грошей і шахрайство, а не звичайні тримачі криптовалюти.

Однак, як практики, основна гарантія виживання в циклі полягає в тому, щоб добре виконувати ізоляцію активів, зберігати повні записи про транзакції (KYC/AML записи) та якомога швидше звертатися за втручанням професійного юриста у разі виникнення юридичних ризиків.

〈Підміна будівель для перевірки телефонів та примусові трансфери токенів? Створення акаунтів у крипто-просторі зайшло занадто далеко!〉Ця стаття вперше була опублікована в《CoinRank》。