Як поліційні департаменти вирішують проблему зберігання віртуальних валют: підхід холодного гаманця Duyun

Коли підозрювані у злочинах конвертують незаконні доходи у віртуальні валюти, правоохоронні органи стикаються з безпрецедентною проблемою: як правильно конфіскувати, зберігати та зберігати цифрові активи для судових процесів. Ця проблема стає все більш актуальною з часу заборони в Китаї у 2021 році на операції з віртуальними валютами, що змусило поліційні департаменти по всій країні вдосконалювати практики управління доказами.

Проблема: Чому важливо зберігати віртуальні валюти

Традиційні системи управління майном ніколи не були розроблені для криптоактивів. На відміну від фізичних готівок або матеріальних товарів, віртуальні валюти існують лише у мережах блокчейн, що створює унікальні ризики збереження. Після конфіскації ці активи потребують безпечних методів зберігання, які запобігають крадіжкам і випадковій втраті — завдання, що вимагало зовсім нових протоколів від правоохоронних органів.

Інноваційне рішення Duyun: поліційні гаманці в холодному сховищі

Громадське управління безпеки міста Дююн у провінції Гуйчжоу запровадило практичне рішення, яке тепер набирає популярності по всій країні. Коли слідчі виявляють, що злочинні кошти були конвертовані у віртуальні валюти, вони застосовують двоетапний процес безпеки:

Крок перший: негайне заморожування
Поліція заморожує віртуальні активи безпосередньо у блокчейні, запобігаючи підозрюваним переказувати або приховувати кошти під час розслідування.

Крок другий: ізоляція холодного гаманця
Замість залишати активи на публічних біржах, поліція Дююна створила спеціальні холодні гаманці — офлайн поліційні гаманці, що забезпечують повну фізичну та цифрову ізоляцію. Ці захищені сховища зберігають злочинне майно повністю відключеним від Інтернету, що усуває ризики зламу.

Конфісковані віртуальні валюти потім офіційно документуються та зберігаються у Центрі управління майном міста Дююн, де вони залишаються до винесення остаточного судового рішення щодо їхнього подальшого використання.

Реальні результати та дані

З моменту запуску цього центру управління майном у листопаді 2022 року, Дююн обробив значну кількість кримінальних справ, пов’язаних із цифровими активами:

• 24 753 предмети, пов’язані з справами, отримано та задокументовано
• Більше 20,49 мільйонів юанів у справних коштах управління
• Більше 7 000 справових файлів централізовано збережено та організовано

Ці цифри демонструють, що підхід із холодним гаманцем не є лише теоретичним — він обробля значний обсяг кримінальних розслідувань, пов’язаних із віртуальними валютами.

Шаблон для національної реформи поліції

Модель Дююна є більше ніж просто місцевим рішенням. Вона відображає ширші зусилля китайських поліційних департаментів щодо створення міжвідомчих центрів управління майном, здатних впоратися з ускладненнями сучасних кримінальних активів, особливо цифрових. У міру того, як влада продовжує вдосконалювати ці процедури, вони активно досліджують покращення у збереженні активів, протоколах міжвідомчого передачі та довгостроковому знищенні.

Проблема зберігання віртуальних валют у кримінальних справах не зникне — але завдяки інноваціям, таким як система поліційних гаманців Дююна, правоохоронні органи тепер мають практичні інструменти для ефективного управління цим.