Зі справи на Балі — про "темну правду" криптовалютної індустрії: переплетення багатства та зла

提到幣圈，不少人腦子裡冒出的第一個詞就是"暴富"。但這個承諾一夜千倍回報的行業，背後隱藏著多少不為人知的陰謀與血案？

上半年一件轟動新聞或許能給你答案。峇里命案中，一對中國年輕情侣在度假地離奇身亡，而兇手的動機指向——幣圈。

Чому у криптовалютній сфері легко виникають трагедії?

Говорячи про заробітки у крипто-сфері, здається, все просто і грубо: трейдинг, майнінг, контрактна торгівля. Але насправді, вся екосистема поділяється на первинний і вторинний ринки.

Первинний ринок — це етап фінансування перед виходом токена на біржу, коли проєкт проводить публічний або приватний збір коштів. Якщо пощастить з хорошим проєктом, дохідність легко досягає сотень або тисяч разів. Звучить, це набагато цікавіше за фондовий ринок.

Вторинний ринок — це етап вільної купівлі-продажу токенів після їх торгів. Але тут є одна фатальна проблема — в країні немає жодної легальної крипто-платформи, всі операції відбуваються за кордоном, а Південно-Східна Азія стала головним осередком ризику.

У такій ситуації відсутності регулювання з’являється дивна тенденція: ті, хто обіцяє “можливості приватного збору” або “моментальне збагачення”, насправді багато з них мають тісний зв’язок з підпільними фінансовими структурами.

Вуличні “цибулини” і “жниварі”: суть ігри у крипто-сфері

Крипто-сфера стверджує, що тут безмежні можливості, але статистика жорстко показує реальність: крім кількох щасливчиків, 99% інвесторів у кінцевому підсумку стають “цибулею”, яку зжирають.

Куди йдуть їхні гроші? Більшість потрапляє до кишень маніпуляторів первинного ринку. А серед них багато мають тісний зв’язок з азартними групами Південно-Східної Азії.

Це пояснює, чому чоловік, який загинув у балійському вбивстві, Лі, за життя мав кілька розкішних автомобілів і відвідував п’ятизіркові готелі, але в кінці кінців загинув у чужій країні. За даними інтернет-розслідувань, він був агентом крипто-ігрових ігрових груп, заробляючи на “організації схем для збирання” великі статки. Але коли він вирішив “забрати гроші і втекти”, це розлютило його ворогів.

Подібні трагедії — не виняток. Два роки тому у Пномпені трапилася майже ідентична справа — чоловік, колишній керівник великої інтернет-компанії, через порушення правил перенаправляв трафік на закордонні азартні сайти і втік. Пізніше він увійшов у крипто-сферу і “зірвав куш”, але його застрелили. Його смерть також вказує на конфлікт між чорним ринком у крипто-сфері та злочинними групами.

Чому Південно-Східна Азія стала “раєм” для крипто-сфери?

Щоб зрозуміти глибокий фон балійської справи, потрібно розглянути реальну екосистему регіону.

Крім Сінгапуру, більшість країн цієї зони мають різний рівень “чорних” і “сірих” економік:

• Філіппіни: єдина країна в Азії, де легалізовано онлайн-азартні ігри, і майже весь бізнес відомого гравця у гральному бізнесі Ван Цзюнь через цю країну перекидає гроші до внутрішнього ринку
• Камбоджа: Сіампхіп і інші місця стали центрами “шахрайських схем”, торгівлі наркотиками і торгівлі людьми, що робить їх найнебезпечнішими куточками Азії
• Таїланд: крім відомої “секс-туристичної” індустрії, є головним транзитним пунктом для тих, хто потрапляє у м’янманські казино

Чому крипто-сфера так стрімко розвивається у цих регіонах? Відповідь проста — слабкий контроль, корупція чиновників, що створює ідеальні умови для приховування операцій і залучення інвесторів. Азартні групи активно використовують крипто-сферу для відмивання грошей і нових залучень.

На противагу, легальні бізнесмени в країні переважно емігрують до Сінгапуру, а ті, хто займається “сірою” економікою, шукають можливості у інших країнах Південно-Східної Азії. Це все пояснює ситуацію.

Попередження: гроші є, але й життя під загрозою

Знову нагадуємо про балійську справу — у Південно-Східній Азії, хоча крипто-магнати швидко заробляють, вони стають “банкоматами” для різних злочинних угруповань.

За останні два роки у ЗМІ з’являється багато новин про зникнення і вбивства у крипто-сфері: люди зникали раптово, а тіла знаходили на пляжах або у віддалених місцях. Вивчаючи ці випадки, майже всі вони пов’язані з місцевими злочинними групами і фінансами.

Найіронічніше — більшість загиблих перед смертю демонстрували у соцмережах розкіш: дорогі годинники, сумки, автомобілі, п’ятизіркові готелі. Якщо вважати, що студентка, яка загинула у балійській справі, Чен, була “неосвіченою і безстрашною”, то її смерть — найкращий коментар до слова Цвейга:

“Подарунок долі давно вже позначений у темряві.”

Це не означає, що Південно-Східна Азія надто небезпечна, а радше — попередження тим, хто у крипто-сфері “збирає” гроші: якщо обираєш грати у сіру зону, потрібно розуміти, що рахунок рано чи пізно буде сплачено. Балійська справа — це попередження для багатьох, і саме воно визначає справжню цінність.