Індійський інженер втратив $130k через фейкову криптоінвестиційну аферу

Випадок індійського інженера, який втратив $130 000, ставши жертвою шахрайської криптовалютної інвестиційної програми, що рекламувалася через WhatsApp, є показовим

ЗмістШахрайські сайти, пов’язані з криптовалютою, ошукують інвесторівСпроба виведення коштів виявляє шахрайствоПоліція випускає публічне попередженняВідставного держслужбовця заманили обіцянками високих прибутків і шансами на ексклюзивне IPO. Поліція встановила, що шахрайство здійснювалося через фейковий торговий сайт та численні інтернет-комунікації, спрямовані на завоювання довіри жертви.

Шахрайські сайти, пов’язані з криптовалютою, ошукують інвесторів

Жертва повідомила, що його запросили до групи WhatsApp під назвою 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. Адміністратор групи, який видавав себе за професора Раджата Верму, а також нібито аналітик Міна Бхатт, переконали учасників встановити торговий застосунок на певному сайті. Сайт стверджував, що надає доступ до блокових угод і розподілу IPO для нерегулярних інвесторів.

Шахраї мали завоювати його довіру, тому йому дозволили вивести невеликий аванс у розмірі 5000 рупій після інвестиції в 1 лакх рупій. Підбадьорений цим, він протягом кількох тижнів вніс ще більше грошей. За їхньою порадою, з листопада до початку грудня він інвестував в IPO Capital Small Finance Bank та взяв участь у програмі викупу акцій, переказавши близько 1,28 крор рупій на різні банківські рахунки та через UPI-операції.

## Спроба виведення коштів виявляє шахрайство

Проблеми виникли, коли жертва спробувала вивести більше грошей із платформи. Шахраї запросили 20% комісії за виведення коштів. Коли інженер відмовився, його рахунок заблокували. Усвідомивши шахрайство, він звернувся до кіберполіції Сайберабада, яка зараз веде розслідування.

Уряд Індії попередив, що кількість криптовалютних шахрайств зростає найбільше саме в Індії, особливо під час свят. Поліція вже фіксувала подібний випадок, коли вченого зі штучного інтелекту ошукали через платформу, представлену на сайті знайомств. Жертва здійснила 14 транзакцій, деякі з яких — через рахунок Шанкара Саху та RR Physiotherapy. Решта грошей була переведена у цифрові валюти та відправлена до гаманців у Великій Британії та Малайзії.

Поліція випускає публічне попередження

Індійська поліція закликала громадян бути обережними при інвестуванні в інтернеті. Вони порадили звертатися за консультаціями до авторитетних фінансових радників перед інвестуванням і негайно повідомляти про підозрілі ситуації. Дослідники наголосили, що шахрайства стають дедалі витонченішими — шахраї використовують фейкові застосунки, підробку та обіцянки високих прибутків.

Правоохоронці посилили контроль за злочинами, пов’язаними з криптовалютою, зосереджуючись насамперед на інформуванні населення. Рекомендується перевіряти платформи та уникати інвестиційних стратегій, які передбачають тиск, вимогу початкових внесків або комісій.

Цей випадок показує, що інвестори стають дедалі вразливішими до онлайн-шахрайств і що при інвестуванні в криптовалюти в Індії потрібна особлива обережність.