Заборонений камбоджійський кредитор Huione, пов'язаний з незаконною Крипто, зупинив бізнес після банківського відтоку

Джерело: КриптоNewsNet Оригінальна назва: Санкціонований камбоджійський кредитор Huione, пов'язаний з незаконною Крипто, припиняє бізнес після банківського виводу: Звіт Оригінальне посилання: Гуїон Pay Камбоджі, центральний вузол у родині фінансових компаній Гуїон, які підпали під санкції США, призупинив виведення коштів в понеділок та припинив діяльність більше ніж на місяць, викликавши паніку серед користувачів, які кинулися до його головного офісу в пошуках доступу до своїх заощаджень.

Регулятори та американські влади давно попереджали, що операції Huione були переплетені з відмиванням грошей та діяльністю, пов'язаною з крипто-шахрайством. FinCEN розірвав зв'язки Huione Group з фінансовою системою США на початку цього року, а центральний банк Камбоджі вже відкликав ліцензію Huione Pay.

Згідно з попередніми звітами, Elliptic виявила, що Huione Pay та його ринкове місце на базі Telegram Huione Guarantee обробили до $98 мільярда в незаконних Крипто-транзакціях до закриття в 2025 році. Транзакції включали кошти з шахрайств з віртуальної валюти, кібер-злодійств та операцій з відмивання грошей, пов'язаних із Північною Кореєю.