Ще одна справа про відмивання грошей з USDT була вирішена. Нещодавно в Шаньсі був оголошений вирок у справі, де двоє людей, знаючи, що гроші мають незаконне походження, все ж таки виконали вказівки шахрайської групи і обміняли готівку жертви в 1,47 мільйона на USD для перетворення через кордон.

Після виконання операції взяли 30 тисяч "кошти за важку працю", в результаті зараз один отримав 2,5 роки, інший сидить 1 рік.

Суд визнав, що ці двоє осіб скоїли злочин приховування та замаскування злочинно здобутих доходів. Іншими словами, вони допомагали шахраям у відмиванні грошей — хоча для цього використовували новий інструмент, та все ж закон повинен залишатися незмінним.

Ця справа ще раз говорить про те, що не варто думати, що віртуальна валюта може уникнути регулювання. Коли виникає потреба в обміні коштів з невідомим походженням, справді слід зважити на наслідки. Кілька тисяч гривень винагороди можуть обернутися кількома роками в'язниці.