147 тисяч готівки, обміняних на USDT, зникли, двоє "перекладачів" засуджені

【比推】Нещодавно в країні знову виник випадок відмивання грошей, пов'язаний з USDT, деталі досить магічні.

У місті Тайюань, провінція Шаньсі, є пані Чжан, яка у травні на короткочасному відео додатку познайомилася з людиною, що називає себе “Лінь Хао”. Цей хлопець вигадував історію: казав, що його товариш служив у армії і працює у великій компанії, може отримати внутрішню інформацію про акції, гарантуючи дохід у 5% кожного разу. Але є одна умова — потрібно проводити операції в USD, і потрібно обмінювати готівку на USD у “вказаного продавця”, а потім переводити на доларовий рахунок його товариша.

Пані Чжан повірила, 21 травня вона прийшла з 1,47 мільйона готівкою в готель, щоб обміняти валюту. В результаті до неї прийшли двоє кур'єрів — Чень і Лі. Процес був дуже дивним: спочатку пані Чжан надіслала “доларовий рахунок”, який їй дав Лін Хао, Ченю, який потім передав його вгору по ланцюгу, а потім з верхнього рівня три рази на цей рахунок перевели 202328 USDT (на той момент еквівалент 1,47 мільйона юанів). Чень і Лі забрали готівку і передали її вгору по ланцюгу, справа була завершена.

Але гроші взагалі не надійшли на “інвестиційний рахунок” пані Чжан, Лін Хао просто зник. Коли вона усвідомила це і звернулася до поліції, то зрозуміла, що так званий “доларовий рахунок” насправді є гаманцем USDT шахрайської групи.

Після втручання прокурора увага зосередилася на головному: перевірка чатів, щоб довести, що ці двоє знали, що ці гроші не чисті; перевірка даних на блокчейні, щоб відстежити, куди в останньому USDT пішло. У серпні поліція передала справу на розгляд, і результати перевірки були дуже ясними — Чен і Лі самі визнали, що “такі великі грошові операції безумовно мають проблеми”, а потім отримали 30 тисяч хабаря. Вони допомогли реалізувати операцію “грошові кошти в юанях → USDT → трансакція за кордон”, що є безсумнівним випадком відмивання грошей.

Остаточний вирок: Чень отримав два з половиною роки позбавлення волі, Лі - півтора року, кожен оштрафований на певну суму.

Ця схема насправді не є новою — комбінація фальшивої інвестиційної платформи та відмивання грошей через віртуальну валюту. Але ключовим є те, що ті, хто допомагає з “обміном валют”, навіть якщо просто виконують роль посередника, юридично також вважаються співучасниками. Прокуратура згодом спеціально випустила попередження про ризики, спільно з центром боротьби з шахрайством проводячи роз'яснювальні заходи, основна увага яких зосереджена на таких варіантах шахрайства “інвестиційна схема + криптовалюта”.

Кажучи по суті, ці стейблкоїни, такі як USDT, завдяки швидкості трансакцій та важкості відстеження, вже давно стали твердою валютою в чорному та сірому секторах. Звичайним людям, якщо вони натраплять на “внутрішню інформацію”