Чи отримав ти дзвінок від поліції о 2 годині ночі? Так ти не потрапляй у пастку

О другій годині ночі дзвонить твій телефон: “Я з поліції Пудуна, ми виявили транзакції цифрових активів на твоє ім'я, нам потрібна співпраця в розслідуванні”.

Спокійно. Це не кінець світу.

Я в крипті вже 8 років і бачив сотні таких випадків. Реальність: більшість це рутинні перевірки. Справжня небезпека в тому, що ти злякаєшся і скажеш щось, що ускладнить все.

Ось три речення, які працюють:

Фраза 1: “Я маленький особистий оператор”

Не кажи “Я щось зробив не так?” Це тільки тебе затопить. Відповідай чітко:

“Я здійснював виключно особисті обміни малого масштабу через регульовані платформи. Мої кошти походять із зарплати та легальних інвестицій. Я ніколи не торкався грошей з невідомих джерел.”

Чому це працює: Поліція шукає брудні гроші, а не звичайних інвесторів. Якщо ви чітко вкажете тріаду (особистісна поведінка + законні канали + чисті кошти), вони швидко закриють справу.

Фраза 2: “Я повністю співпрацюю”

Якщо вони кажуть “можуть бути підозрілі кошти”, НЕ хвилюйся. Скажи:

“Я повністю співпрацюю. У мене є скріншоти транзакцій, хеші в блокчейні та банківські записи. Я надам усе відповідно до юридичного процесу.”

Золота порада: Завжди зберігайте це:

• Знімки трейдів ( година, сума, контрагент )
• Хеші переказів
• Банківські перекази

Ця документація коштує в 10 разів більше, ніж мовчання.

Фраза 3: “У мене немає нічого приховувати”

Багато людей думають: “Заморожений рахунок = я в дупі”. Помилка.

Реальність сотень випадків:

• Реальна проблема (вкрадені фонди): Серйальне управління
• Нормальна торгівля з незначними сумнівами: Тимчасове блокування картки, потім вона розблоковується

Золоте правило: Співпрацювати = ніколи не залишати слідів. Відмовитись = ескалувати проблему.

2 додаткові трюки (, які зберігають ветерани )

1. Перед кожною угодою: Перевірте особистість іншої сторони, зареєструйте, звідки походять ваші кошти, використовуйте гаманці, в яких ви контролюєте приватні ключі.

2. Якщо хтось просить переказ: Це шахрайство. Поліція НІКОЛИ не просить переказати на “безпечний рахунок”. Повісь трубку.

Резюме: Ризик криптовалют ніколи не був звичайною перевіркою. Це завжди було дією без правил. Дотримуйтесь їх і спіть спокійно.