Камбоджа екстрадує нібито «короля» криптомошенництва Huione до Китаю: повідомлення

Коротко

• Китайські правоохоронні органи взяли під варту колишнього голову Huione Group Лі Сюна після того, як Камбоджа депортувала його до Китаю.
• Раніше регулятори США звинувачували Huione в обробці щонайменше $4 млрд незаконних коштів, пов’язаних із шахрайствами та кіберзлочинністю.
• Дослідники стверджують, що крипто- та платіжні послуги компанії допомагали злочинним угрупованням переміщувати викрадену криптовалюту.

Китайські органи влади заарештували колишнього голову камбоджійського конгломерату Huione Group — компанії, яку регулятори США звинувачують у тому, що вона обробляла мільярди доларів, пов’язаних із шахрайствами, кіберзлочинністю та іншою незаконною діяльністю з криптовалютами. Згідно з Міністерством громадської безпеки Китаю, Лі Сюн був ідентифікований як ключовий учасник злочинної організації, причетної до транскордонних схем азартних ігор та шахрайства, додавши, що Huione надавала послуги електронної комерції, платежів і криптовалют. Huione Group також перебувала під пильним наглядом з боку регуляторів США.  Минулого року Департамент фінансових злочинів Міністерства фінансів США’s Financial Crimes Enforcement Network позначив Huione Group як «основну проблему для протидії відмиванню грошей». Агентство заявило, що компанія отримала щонайменше $4 млрд незаконних надходжень у період між серпнем 2021 року та січнем 2025 року, пов’язаних із шахрайствами, викраденими коштами та іншою кіберзлочинною діяльністю.

У лютому агенти U.S. Scam Center Strike Force повідомили, що заморожування та арешти, пов’язані з незаконною діяльністю з криптовалютами в Південно-Східній Азії, перевищили $580 млн. За словами експертів, Huione Group відігравала ключову роль в інфраструктурі, яка дозволяла великим мережам криптошахрайства переміщати та відмивати кошти в усьому регіоні. «Huione була одним із найзначніших “підсилювачів” незаконних фінансів, яких ми відстежували в Південно-Східній Азії», — розповів Ari Redbord, глобальний керівник з політики та державних справ у компанії блокчейн-аналітики TRM Labs, Decrypt. «З погляду блокчейн-аналітики вона функціонувала як базова інфраструктура для екосистеми шахрайства, з’єднуючи кошти жертв із брокерами, платіжними сервісами та “off ramps” у спосіб, який зменшував тертя для відмивання в масштабі». Redbord сказав, що TRM спостерігала переміщення десятків мільярдів доларів у криптовалюті через сервіси, пов’язані з Huione, протягом останніх років, «за умов регулярного виявлення шахрайських надходжень та іншої незаконної діяльності». «Що відрізняє платформу на кшталт Huione, — це не лише обсяг, а її роль як хабу, який неодноразово з’являється в кількох типологіях злочинної діяльності та діє як спільний рівень послуг для “поганих” учасників», — сказав він.

Міністерство внутрішніх справ Камбоджі повідомило, що Сюна було заарештовано та депортовано на прохання китайських органів влади після спільного розслідування. Кібершахрайські “компаунди” в Південно-Східній Азії Південно-Східна Азія стала осередком операцій з кіберзлочинності, які спрямовуються на жертв по всьому світу; багато хто працює з компаундів, щоб запускати онлайн-схеми шахрайства, зокрема шахрайства з інвестиціями в криптовалюти та романтичні шахрайства. Торік Interpol визначив компаунди шахраїв як транскордонну кримінальну загрозу, підкресливши їх використання для торгівлі людьми, онлайн-шахрайства та примусової праці. Передбачуваний спільник Лі, Чень Чжи, засновник конгломерату Prince Group, був екстрадований з Камбоджі до Китаю раніше цього року після того, як компанія зіткнулася з санкціями з боку Сполучених Штатів та Сполученого Королівства за ймовірні зв’язки з мережами кібершахрайства. У березні прокурори на Тайвані висунули обвинувачення понад 62 особам за ймовірні зв’язки з Prince Group. Хоча Redbord сказав, що дії з правозастосування можуть порушити роботу мереж, пов’язаних із інфраструктурою для відмивання, вони майже ніколи не усувають їх повністю. «Вони збільшують витрати та ризики і можуть роздробити ці мережі», — сказав він. «Але учасники, як правило, швидко адаптуються, переходячи до паралельних або “наступних” сервісів».