Влиятельный пользователь TikTok признал себя виновным в использовании криптовалюты для отмывания кредитов на помощь COVID-19
Дениш Сахадеван, бывший влиятельный человек в TikTok и криптоинвестор, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. Он использовал 1,2 миллиона долларов в виде незаконно полученных кредитов на помощь COVID-19 для отмывания средств с использованием криптовалюты и отдал часть незаконной прибыли своей девушке. Он также подал заявку на получение ссуды в размере 1,3 миллиона долларов на покупку особняка, что было мошенническим из-за того, что он не раскрыл предыдущие льготы EIDL.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Влиятельный пользователь TikTok признал себя виновным в использовании криптовалюты для отмывания кредитов на помощь COVID-19
Дениш Сахадеван, бывший влиятельный человек в TikTok и криптоинвестор, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. Он использовал 1,2 миллиона долларов в виде незаконно полученных кредитов на помощь COVID-19 для отмывания средств с использованием криптовалюты и отдал часть незаконной прибыли своей девушке. Он также подал заявку на получение ссуды в размере 1,3 миллиона долларов на покупку особняка, что было мошенническим из-за того, что он не раскрыл предыдущие льготы EIDL.