Tether lista negra quatro endereços com mais de US $ 20 milhões em USDT

O emissor USDT Tether colocou outro grupo de endereços na lista negra depois de se comprometer publicamente a combater o uso ilícito de stablecoins.

Em um post X em 5 de março, a empresa forense de blockchain PeckShield revelou que o emissor de stablecoin Tether colocou outros quatro endereços na lista negra com uma soma total de US$ 21,2 milhões em USDT. De acordo com o post, o maior endereço continha US$ 20 milhões em ativos digitais, enquanto os endereços restantes detinham menos de US$ 500.000 cada.

As razões específicas para a lista negra permanecem não reveladas pela Tether no momento da denúncia, deixando incerteza sobre se os endereços estavam envolvidos em atividades fraudulentas ou violações de sanções. Este último movimento segue a promessa pública da Tether de reprimir o uso ilícito de stablecoins. Até agora, a Tether colocou na lista negra mais de 1.200 endereços com quase US$ 1 bilhão em USDT, de acordo com dados da Dune Analytics.

Em uma carta de dezembro de 2023 endereçada aos membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA e do Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado dos EUA, a Tether também enfatizou seu foco em procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e conformidade regulatória.

O emissor do USDT divulgou que seu programa KYC passou pelo escrutínio da Receita Federal em nome do FinCEN, um departamento do Departamento do Tesouro dos EUA. Além disso, a Tether divulgou sua colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA, o Serviço Secreto e o FBI, resultando no congelamento de centenas de carteiras.