Seis limites vermelhos de controlo de risco da conta HSBC (absolutamente proibido ultrapassar)

1⃣ Não fazer entradas e saídas rápidas: saldo zero a longo prazo com depósitos súbitos de grandes quantias, ativando o bloqueio por lavagem de dinheiro
2⃣ Não aceitar transferências de estranhos: especialmente fundos relacionados com criptomoedas / casas de câmbio clandestinas, fundos ilícitos recebidos serão imediatamente congelados
3⃣ Não realizar transações frequentes e sem sentido: isenção de comissão ≠ manipulação de ordens, transações anormais limitam a funcionalidade de valores mobiliários
4⃣ Não falsificar informações: endereço / impostos / identidade devem ser verdadeiros, declarações falsas levam ao encerramento da conta
5⃣ Não alugar ou emprestar a conta: suspeita de crimes de auxílio e facilitação de crimes / lavagem de dinheiro, responsabilização criminal