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O halo do império de joias Cartier, será destruído por esta descendente 🥺
Desta vez, também está relacionada com OTC de criptomoedas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Ele chama-se Maximilien de Hoop Cartier
Descendente da família de joalharia francesa Cartier (às vezes também usa o nome artístico Max Cartier no mundo da música)
Hoje foi condenado a 8 anos de prisão pelo tribunal federal dos EUA
Ele geria um negócio de negociação de criptomoedas fora do mercado regulamentado, sem licença
E ainda lavou mais de 470 milhões de dólares de fundos do cartel de drogas colombiano
Primeiro, criou uma empresa fantasma nos EUA, disfarçada de negócio tecnológico
Depois, forneceu informações comerciais falsas e contratos às instituições bancárias
E falsificou faturas para esconder o fluxo de fundos
Depois, trocou criptomoedas como USDT por dinheiro em espécie, e enviou por transferência eletrónica para o estrangeiro
Cometeu crimes de transmissão de fundos sem licença e conspiração para fraude bancária
A Cartier está mesmo a ser prejudicada por esta descendente