Reino Unido sanciona a plataforma de criptomercado negro Xinbi e combate redes de fraude no Sudeste Asiático

TechubNews · 2026-03-27T01:57:49+00:00

O governo do Reino Unido impôs sanções contra Xinbi, envolvido no mercado de criptomoedas, bem como contra indivíduos e entidades relacionadas, alegando que fornecem serviços de pagamento e comunicação em criptomoedas para um grande centro de fraudes no Sudeste Asiático, além de estarem ligados a atividades de branqueamento de capitais e transações ilegais. As sanções incluem também o congelamento de ativos.

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2026-03-27 01:57:49

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Techub News, de acordo com o The Block, o governo do Reino Unido anunciou sanções contra o mercado ilegal de criptomoedas Xinbi e suas entidades e indivíduos relacionados, alegando que fornece serviços de pagamento em criptomoedas, troca de dados de bens roubados e internet via satélite para um grande centro de fraude no Sudeste Asiático (incluindo o parque “#8 Park” no Camboja). Dados da Chainalysis mostram que Xinbi processou transações superiores a 19,9 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, sendo acusado de lavagem de dinheiro e negociações ilegais fora do mercado. As sanções também atingem a operadora Legend Innovation Co., o responsável Eang Soklim e a rede financeira Prince Group, já sancionada pelo Reino Unido e pelos EUA, com ativos incluindo várias propriedades em Londres que serão congeladas.

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