ZachXBT：Corretor OTC russo suspeito de ajudar grupo de ransomware a lavar 4,7 milhões de dólares

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

O corretor OTC russo Aleksandr Khinkis é suspeito de ajudar na lavagem de dinheiro de resgate desde 2025, transferindo mais de 4,7 milhões de dólares em bitcoin. Os investigadores obtiveram o endereço de depósito da bolsa dele através do Telegram, os fundos relevantes foram transferidos para a rede Avalanche através de bridges entre cadeias, e depois fluíram para a rede Tron, sendo posteriormente colocados na lista negra pela Tether.

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2026-03-24 14:23:28

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Deep Tide TechFlow notícias, 24 de março, de acordo com analistas on-chain ZachXBT (@zachxbt), o corretor OTC russo Aleksandr Khinkis (Aleks) está suspeito de ajudar um grupo de ransomware a lavar dinheiro desde julho de 2025, transferindo mais de 4,7 milhões de dólares através de uma única conta numa exchange de criptomoedas, envolvendo três transações de um total de 796 BTC em extorsão. As autoridades, disfarçadas de clientes potenciais no Telegram, conseguiram obter o endereço de depósito na exchange (0xa756…0706e). O gráfico forense on-chain mostra que os fundos foram bridged via Bitcoin para a rede Avalanche, com 75 transferências para esse endereço; uma delas, em outubro de 2025, envolveu 164 BTC, aproximadamente 3,8 milhões de dólares, que após troca instantânea na exchange, foram enviados para a rede Tron. Sete endereços Tron relacionados foram colocados na lista negra pela Tether em novembro de 2025.

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