Caso de fraude de investimento de mais de 42 milhões de dólares por um homem canadense, recrutando vítimas no Discord

Os órgãos de investigação dos EUA processaram o suspeito Nathan Govin, de nacionalidade canadiana, por fraude de investimento em grande escala. Este caso de fraude envolvendo um homem canadense revelou-se por ter arrecadado mais de 42 milhões de dólares através de métodos engenhosos de recrutamento e falsas promessas de investimento na aplicação de mensagens Discord. Conforme relatado pela PANews a 11 de dezembro, citando a Bloomberg, entre maio de 2022 e outubro de 2024, este homem fraudador enganou muitos investidores.

Esquema de investimento que combina fundos falsos com finanças tradicionais e DeFi

Disfarçado de Gray Digital Capital Management e seu fundo Gray, o suspeito Govin atraiu investidores com uma oportunidade de investimento em um “fundo inovador que integra TradeFi e DeFi”. Focando usuários individuais no Discord, alegou investir tanto em finanças tradicionais quanto em criptomoedas, enquanto promovia publicidade falsa para atrair vítimas.

Este suspeito canadense falsificou todas as suas credenciais de investimento, a situação patrimonial da sua empresa e seu histórico de investimentos, e ainda afirmou, de forma surpreendente, que o retorno do Gray Fund atingia 4.384%. Ao apresentar números irreais assim, apelou ao desejo dos investidores e conquistou sua confiança.

Os fundos arrecadados foram desviados para consumo pessoal e empréstimos ilegais

O canadense preso não destinou a maior parte do dinheiro arrecadado ao pagamento de dividendos aos investidores, mas sim a compras de bens de luxo, aquisição de joias de alta qualidade e pagamento de faturas de cartão de crédito. Além disso, é preocupante que ele tenha obtido de uma fintech um empréstimo adicional ilegal de 800 mil dólares, que também foi usado para despesas pessoais. Os investidores prejudicados quase não receberam reembolso, e todo o dinheiro fraudulento foi para o bolso do próprio fraudador.

Prisão no Reino Unido após investigação conjunta com o Departamento de Justiça dos EUA e SEC

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também processou Govin por suspeita de fraude de valores mobiliários, alegando que ele forneceu declarações falsas às autoridades reguladoras e apresentou documentos falsificados. De acordo com o anúncio das autoridades na quarta-feira, o suspeito foi preso no Reino Unido. Com a cooperação das agências de execução dos EUA e do Reino Unido, espera-se que a investigação sobre o grande esquema de fraude do canadense avance. Atualmente, o advogado dele permanece sem definição.