PANews 25 de janeiro de notícias, de acordo com India Today, a polícia indiana prendeu duas pessoas relacionadas ao esquema de criptomoedas BitConnect, que envolve fraude, sequestro e extorsão em escala global, com valores que chegam a milhares de bitcoins e dezenas de milhões de rúpias em dinheiro. Nikunj Pravinbhai Bhatt e Sanjay Kotadia, presos, são suspeitos de envolvimento em um caso de sequestro e extorsão, no qual a vítima foi forçada a entregar 2254 bitcoins, 11.000 litecoins e aproximadamente 14,5 bilhões de rúpias em dinheiro, sendo que parte dos bitcoins extorquidos foi convertida em ETH e USDT e transferida por múltiplas carteiras. A polícia indiana congelou e apreendeu ativos no valor de cerca de 1,9 bilhão de rúpias, incluindo ativos digitais, ações e dinheiro em espécie; até o momento, o total de ativos apreendidos ou congelados no caso é de aproximadamente 217 bilhões de rúpias. A investigação ainda está em andamento.
A polícia indiana afirmou que o BitConnect se apresenta como uma plataforma de investimento de alto retorno, alegando que seu robô de negociação de volatilidade, desenvolvido internamente, pode gerar retornos de até 40% ao mês. A entidade declarou que essas afirmações são totalmente falsas, destinadas a criar uma falsa impressão de crescimento, incluindo a publicação de uma taxa de retorno diária falsa de cerca de 1% em seu site.
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