Fundador da OmegaPro, michael shannon sims, indiciado por fraude em criptomoedas e Forex no valor de $650 milhões

Os procuradores federais apresentaram acusações contra michael shannon sims e juan carlos reynoso por orquestrar uma das fraudes internacionais mais elaboradas da indústria de criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o michael shannon sims, de 48 anos, com base na Geórgia, e o residente de Nova Jersey, reynoso, de 57 anos, operaram o esquema de investimento fraudulento OmegaPro, que defraudou investidores de aproximadamente $650 milhões globalmente. Os dois homens visaram vítimas em vários continentes promovendo o que chamaram de “pacotes de investimento em câmbio estrangeiro” através de uma estrutura de marketing multinível que prometia retornos irreais.

A Estratégia de Engano: Como Funcionava o Esquema OmegaPro

michael shannon sims fundou a OmegaPro e atuou como seu principal promotor, enquanto reynoso expandiu o alcance da operação por toda a América Latina e os Estados Unidos. O esquema baseava-se em uma proposta de marketing sedutora: prometiam aos investidores retornos de 300% em apenas 16 meses se depositassem criptomoedas. Para estabelecer credibilidade e criar uma aura de legitimidade, os perpetradores realizaram uma extensa campanha de construção de imagem. Exibiam veículos de luxo, postavam fotos de férias nas redes sociais e até projetaram o logo da OmegaPro no icônico Burj Khalifa, em Dubai — uma tática psicológica projetada para convencer as vítimas da legitimidade e do sucesso financeiro da operação.

Como a Fraude Foi Desvendada

O esquema acabou colapsando quando os operadores congelaram todas as retiradas dos investidores. Em vez de admitir o golpe, fabricaram alegações de que a empresa havia sido “hackeada”, usando esse pretexto para impedir que as vítimas acessassem seus fundos. Simultaneamente, transferiram os ativos roubados para carteiras de criptomoedas criptografadas sob seu controle. Essa estratégia coordenada de congelamento de fundos e transferência de ativos permitiu que os perpetradores mantivessem o controle sobre a maior parte dos lucros ilícitos enquanto transferiam a culpa para terceiros.

Consequências Legais e Penalidades Máximas

michael shannon sims e reynoso enfrentam duas acusações distintas de conspiração na justiça federal. Se condenados em todas as acusações, ambos podem pegar até 20 anos de prisão por cada acusação, com penas cumulativas que podem ultrapassar duas décadas. A acusação agressiva sinaliza o compromisso do Departamento de Justiça dos EUA em combater esquemas transnacionais de fraude em criptomoedas que exploram investidores de varejo por meio de manipulação psicológica sofisticada e falsas promessas de retornos irreais.