O Primeiro-Ministro da Tailândia lança repressão ao mercado de ativos digitais e comércio de ouro

O Primeiro-Ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, anunciou recentemente uma iniciativa abrangente de fiscalização direcionada a “dinheiro cinzento” e fluxos financeiros ilícitos. Este impulso regulatório completo terá um impacto significativo tanto nos mercados de ativos tradicionais quanto digitais no país do Sudeste Asiático. De acordo com relatórios de 13 de janeiro, o governo está a implementar uma estratégia multifacetada para melhorar a transparência financeira e eliminar redes de financiamento subterrâneo.

Controles mais rígidos nas transações de criptomoedas

O núcleo do novo quadro regulatório da Tailândia envolve a implementação obrigatória da Travel Rule para todas as transações de ativos digitais. Este requisito obriga as instituições financeiras e plataformas de criptomoedas a identificar tanto os remetentes quanto os destinatários em transferências de carteira para carteira, eliminando efetivamente o anonimato das transações. A orientação do Primeiro-Ministro Anutin sinaliza a determinação do governo de trazer o comércio de criptomoedas sob supervisão regulatória completa, garantindo que cada transação mantenha um rastro de auditoria claro. Esta medida alinha a Tailândia com os padrões financeiros internacionais estabelecidos por órgãos reguladores globais.

Sistema Nacional de Dados para Monitoramento em Tempo Real

Para apoiar a aplicação dessas regulamentações, a Tailândia está a estabelecer um DataBureau centralizado para consolidar e gerir dados financeiros de diversos setores. Este sistema nacional permitirá que os reguladores realizem vigilância em tempo real de transações suspeitas, permitindo às autoridades identificar imediatamente padrões de atividade irregular. O DataBureau representa uma atualização significativa na infraestrutura tecnológica, posicionando a Tailândia para detectar e responder a fluxos financeiros ilícitos de forma mais eficaz. Ao integrar dados de negociações de ouro e plataformas de ativos digitais, o governo pode agora rastrear movimentos de fundos de forma abrangente.

Estas medidas regulatórias reforçam o compromisso da Tailândia com a integridade financeira e demonstram como o gabinete do primeiro-ministro está a abordar as crescentes preocupações sobre atividades na economia subterrânea. A combinação da fiscalização do cumprimento da Travel Rule e do monitoramento centralizado através do DataBureau estabelece um ecossistema financeiro mais transparente em todo o reino.