2026-01-16 11:50:51

Recentemente, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste da Virgínia, EUA, apresentou oficialmente uma acusação contra o suspeito de crimes venezuelano Jorge Figueira, acusando-o de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro em conluio, envolvendo um valor de até 10 bilhões de dólares.

De acordo com as investigações do FBI, a grande maioria dos fundos ilegais neste caso circulou através de carteiras de criptomoedas e várias plataformas. Este detalhe é especialmente notável — indicando que as atividades de lavagem de dinheiro dependem profundamente do anonimato e da liquidez do ecossistema cripto.

Figueira enfrenta acusações federais graves. Este caso mais uma vez revela os riscos de combinação entre crimes tradicionais de lavagem de dinheiro e o ecossistema de criptomoedas. Por um lado, ele reforça a necessidade de plataformas e provedores de carteiras fortalecerem os mecanismos de conformidade KYC/AML; por outro, serve como um aviso aos usuários comuns — ao participarem de qualquer transferência de fundos, devem garantir que a origem seja legítima, evitando involuntariamente se tornarem uma peça na cadeia de lavagem de dinheiro.

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DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

Caso de lavagem de dinheiro de 10 mil milhões de dólares usando crypto, agora as transações estão a intensificar a verificação de KYC... --- Amigos na Venezuela transferiram 10 mil milhões de dólares através de carteiras, por isso é que a regulamentação está a ficar cada vez mais apertada --- Caramba, este caso está mesmo a usar o ecossistema de criptomoedas para lavar dinheiro? Não admira que todos os países queiram sancionar o setor de criptoativos --- A anonimidade é uma espada de dois gumes, os maus a usam para lavar dinheiro e temos que assumir a culpa --- Dez mil milhões... este tipo vai passar a vida na prisão federal --- Então, quando é que as exchanges vão realmente reforçar o KYC? --- Um Jorge Figueira a causar tanto alvoroço, só me pergunto quantos outros como ele ainda não descobrimos --- É por isso que eu verifico diariamente a origem das carteiras, quem sabe se não vou acabar por pisar numa armadilha

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RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

10 bilhões de dólares em casos de lavagem de dinheiro mais uma vez colocam o crypto na berlinda, essa rotina já está tão batida que até cresceu pelos... --- Falar de conformidade é fácil, mas na prática? Ah... as plataformas são sempre os últimos a agir. --- Conseguir mover tanto dinheiro pelo crypto sem ser descoberto mostra que nossa "privacidade" realmente não é só papo. --- Por que sempre o crypto leva a culpa, enquanto o dinheiro sujo do setor financeiro tradicional é menor? --- Quando esse tipo de notícia sai, os reguladores logo aparecem... o setor só aumenta o ódio. --- Os pequenos investidores são os mais injustiçados, se acidentalmente pegarem dinheiro sujo, a coisa acaba com eles. --- KYC/AML não serve para quem realmente quer lavar dinheiro, isso é fato.

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shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

嗯...10亿美金洗钱案又来了，加密生态要背锅啊 --- Esta pessoa realmente é um pouco absurda, e escolheu o mundo das criptomoedas para lavar dinheiro? --- Resumindo, ainda são aquelas trocas que têm uma fiscalização muito fraca --- Espera aí, isso não está insinuando que todos nós podemos involuntariamente estar participando de lavagem de dinheiro? Pensar bem dá medo --- KYC/AML mais rigorosos estão chegando, a privacidade das pessoas vai diminuir ainda mais --- Pessoas da Venezuela, realmente precisam usar criptomoedas para evitar o controle do país, mas uma vez que se envolvem com crimes, aí é que a coisa complica --- Só quero saber qual exchange foi tão negligente assim? --- 10 bilhões? Quantas carteiras devem estar envolvidas, como é que dá para rastrear? --- A anonimidade é uma espada de dois gumes, realmente não dá para impedir --- O mais assustador é que usuários comuns podem realmente ser usados como peões

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tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

10 mil milhões de dólares de lavagem de dinheiro mais uma desculpa para culpar as criptomoedas... chega, as questões do sistema financeiro tradicional não são suficientes, por que estamos sempre sob suspeita --- O irmão Jorge caiu desta vez, mas para ser honesto, a anonimidade do DEX é uma espada de dois gumes --- Sempre que há problemas, é KYC, AML, então seria melhor simplesmente proibir... assim os órgãos reguladores ficariam mais confortáveis --- O FBI está a trabalhar rápido, hein? Mil milhões de dólares, uma operação de grande escala, como é que ainda foram apanhados? --- Portanto, o problema está na crypto ou nas pessoas... trocar a ferramenta de lavagem por um cartão bancário é igualzinho

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StrawberryIce

· 01-16 12:13

Caso de branqueamento de 1 bilhão de dólares... A ecologia cripto realmente precisa ser mais rigorosa, senão será apenas ajudar os outros a levar a culpa

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MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

1亿ドルのマネーロンダリング、その規模は本当に凄い…また暗号エコシステムのせいにされている --- 待て、これが取引所がKYCを厳しくしている理由なのか？やっと理解した --- 匿名性と流動性、要するにこの二つの特性が悪用されているってことだ --- どうして今のプラットフォームはこんなに詳細に調査しているのかと思ったら、やはり血の滲むような教訓だったんだな --- 一人で10億ドル、こいつは本当に度胸がある…でも、どうやってそんなに長く捕まらなかったのか不思議だ --- だから普通のユーザーは本当に気をつけるべきだ、もし出所の不明な資金があったら終わりだ --- FBIが暗号に目を付けた時代が本当に来た、ますますごまかしが難しくなっている気がする

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