Crise de segurança de ativos criptográficos: uma visão geral que vai desde fraudes com tokens até armadilhas em NFTs

Sinais de aumento nos ataques de hackers e ondas de fraudes

À medida que o mercado de criptomoedas cresce, os métodos de ataque aos ativos dos utilizadores também evoluem continuamente. Seja através de esquemas tradicionais de fraude em vendas de tokens ou de novas fraudes envolvendo NFTs, ambos representam ameaças reais para os investidores. Hackers e grupos de fraude exploram vulnerabilidades de plataformas, enganos em redes sociais e falhas técnicas, atacando de forma multilayer participantes desprotegidos.

Os incidentes de segurança recentes ilustram bem a gravidade dessa tendência. A vulnerabilidade na carteira multiassinatura UXLINK resultou no roubo de 1,130 milhões de dólares, com hackers vendendo rapidamente tokens explorando a brecha, causando uma redução significativa no valor de mercado. Uma vulnerabilidade semelhante em contratos inteligentes ZKsync também levou ao roubo de 500 mil dólares em tokens, embora parte tenha sido recuperada através de mecanismos de recompensa.

Mecanismos de operação de vendas falsas de tokens e planos de pump and dump

Fraudes em vendas de tokens evoluíram para esquemas cuidadosamente planejados. Os fraudadores falsificam identidades oficiais para aumentar a credibilidade do esquema, sendo esses golpes tão perigosos quanto fraudes financeiras tradicionais.

O caso do ataque à conta X da Cardano Foundation é um exemplo clássico. Hackers usaram a conta comprometida para promover o falsificado token ADASOL (que alegava ser baseado em Solana), gerando mais de 50 mil dólares em volume de negociações antes de ser identificado como fraude. Isso demonstra que até contas de projetos renomados podem ser vulneráveis.

O esquema de pump and dump aproveita plataformas de memecoin (como Pump.Fun) para criar tokens falsos, manipulando preços através de hype nas redes sociais, induzindo investidores a comprarem na alta, e posteriormente vendendo para obter lucros, deixando os vítimas com ativos sem valor.

Redes sociais como novo campo de batalha para fraudes

As plataformas de redes sociais tornaram-se canais principais de disseminação de fraudes em criptomoedas. Contas de alta notoriedade, devido à sua grande base de seguidores, são alvos preferenciais de hackers, que, uma vez invadidas, amplificam o impacto das atividades fraudulentas.

Contas comprometidas não só promovem tokens falsos, mas também são usadas para manipulação de mercado. Por exemplo, o preço do token RVV da Astra Nova caiu 50% após a conta de um market maker terceirizado ser invadida. Esses incidentes mostram que até contas de nível institucional podem ser exploradas.

Fraudes com NFTs e riscos associados

Além das fraudes em vendas de tokens, as fraudes com NFTs também crescem rapidamente. Os fraudadores criam projetos falsos, se passam por marcas ou artistas conhecidos, e vendem ativos digitais falsificados através de redes sociais e canais não oficiais. Assim como nas fraudes de tokens, os golpes com NFTs usam hype e falsas escassezes para enganar colecionadores.

Investidores no mercado de NFTs precisam estar mais atentos, pois verificar a autenticidade de NFTs costuma ser mais difícil do que validar tokens.

Lacunas regulatórias por trás de vulnerabilidades em tokens de governança

Tokens de governança concedem aos detentores o direito de votar em projetos descentralizados, mas também podem ser usados de forma abusiva. O caso da World Liberty Financial ($WLFI) revela graves falhas no controle de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) — a empresa foi acusada de vender tokens de governança a entidades relacionadas à Coreia do Norte e Rússia, levantando preocupações de segurança nacional.

Sistemas fracos de AML/KYC não apenas aumentam riscos de conformidade, mas também podem transformar ativos criptográficos em ferramentas para atividades ilegais. Isso reforça a importância de uma regulamentação rigorosa e de medidas de conformidade estritas para evitar abusos.

Estratégias de proteção de ativos em múltiplas camadas

Para enfrentar essas ameaças, investidores e projetos precisam adotar medidas de proteção sistemáticas:

Proteção individual:

• Ativar autenticação de dois fatores (2FA) em todas as contas
• Monitorar regularmente atividades de contas para detectar operações suspeitas
• Verificar a legitimidade de tokens e projetos por canais oficiais
• Ser cauteloso com projetos excessivamente promovidos nas redes sociais
• Priorizar armazenamento de ativos de alto valor em carteiras de hardware

Proteção em nível de projeto:

• Realizar auditorias de segurança e verificações de contratos inteligentes periodicamente
• Implementar controles de acesso rigorosos e sistemas de monitoramento
• Estabelecer mecanismos rápidos de resposta a incidentes
• Manter comunicação transparente durante crises

Proteção na plataforma:

• Desenvolver ferramentas para verificar a autenticidade de tokens e NFTs
• Fortalecer a educação dos usuários, aumentando a conscientização contra fraudes
• Criar mecanismos de denúncia e marcação de conteúdos fraudulentos
• Colaborar com autoridades para rastrear e recuperar ativos roubados

Viabilidade de recuperação de fundos roubados

A recuperação de fundos roubados ainda é desafiadora, mas casos recentes mostram sinais positivos. A oferta de um prêmio de 10% aos hackers pela ZKsync resultou na devolução de fundos roubados, enquanto a Astra Nova incentivou a devolução de fundos através de propostas de recompensa. Esses exemplos indicam que mecanismos de incentivo bem planejados podem ser eficazes no controle de danos.

No entanto, soluções sistêmicas exigem cooperação entre projetos de criptografia, autoridades e comunidades, desenvolvendo ferramentas avançadas de rastreamento e recuperação de ativos.

Reflexões de longo prazo sobre o ecossistema

Para que a indústria de criptomoedas enfrente de forma eficaz as ameaças de fraudes em vendas de tokens e fraudes com NFTs, é necessário promover reformas em múltiplos níveis:

Na esfera regulatória, deve-se aplicar requisitos rigorosos de AML/KYC, monitorando transações transfronteiriças para evitar que ativos sejam usados em atividades ilícitas. Tecnologicamente, é preciso desenvolver ferramentas de verificação mais avançadas e mecanismos antifraude. Na educação, é fundamental divulgar riscos de investimento e medidas de proteção ao público, especialmente aos novatos.

A promoção de transparência e responsabilidade ajudará a construir um ecossistema mais seguro, permitindo que investidores participem com maior confiança.

Aviso aos investidores

Antes de investir em ativos criptográficos, os investidores devem estar plenamente conscientes dos riscos multilayer presentes no mercado. Fraudes em vendas de tokens, fraudes com NFTs e manipulação de mercado tornaram-se normais, não exceções.

Sempre verifique informações por canais oficiais, pesquise profundamente o histórico dos projetos e mantenha uma postura cética diante de propostas excessivamente promocionais. Priorize a segurança acima de oportunidades de lucro, e esteja atento às novas formas de ameaça. Investir em criptomoedas continua sendo uma atividade de alto risco; cautela e aprendizado contínuo são as melhores defesas para os investidores.