Varredura de Edifícios para Verificações de Telefone & Transferências Forçadas de Token? Inicialização de Conta no Cripto...

Este artigo aborda o rumor de “verificações de telemóveis na rua e transferências forçadas de criptomoedas” que circula no círculo Web3. Verificado por uma equipe jurídica, foi determinado que é uma notícia falsa usada por mídias independentes para ganhar exposição de conta. Analisa os limites do poder público de uma perspectiva legal, explica a ilegalidade e irracionalidade do comportamento descrito no rumor e compartilha métodos de resposta em caso de inspeções de cumprimento da lei, fornecendo orientação jurídica para profissionais do Web3 e aliviando o pânico no setor.

Introdução

Recentemente, uma notícia circulou na Internet chinesa e nas comunidades Web3, afirmando que a polícia em Hangzhou, Chengdu e em outros locais, durante inspeções na rua ou em casa, exigiria “transferência forçada” assim que encontrasse aplicações de criptomoeda instaladas no telemóvel ou ativos na carteira.

Esta notícia causou grande pânico entre os praticantes, tendo em conta a situação da indústria no final do ano. Como uma equipa de advogados especializados em crimes, profundamente envolvida no campo do Web3, após múltiplas verificações e análises legais, tendemos a acreditar que esta é uma “notícia falsa” que amplifica infinitamente experiências individuais. Assim como as anteriores alegações nas redes sociais de que “a equipa local da xx Exchange em xx lugar foi presa”, é completamente uma estratégia para contas de auto-mídia ganharem atenção.

No entanto, o pânico decorre do desconhecido. Hoje, não falaremos sobre emoções, mas apenas sobre princípios legais. Vamos analisar os limites do poder público a partir de uma perspectiva legal profissional e como os profissionais relevantes devem responder se tal situação extrema ocorrer.

Por que “Apreender Criptomoeda Após Descoberta” Não É Legalmente Lógico?

Em uma sociedade regida pela lei, o exercício do poder público deve seguir o princípio da “autoridade estatutária”, ou seja, qualquer ação de aplicação da lei deve cumprir rigorosamente as disposições legais. O modo de operação de “transferir criptomoeda ao ser descoberta” mencionado no boato não é apenas seriamente ilegal, mas também expõe os agentes da lei a riscos criminais extremamente altos.

O direito de parar e questionar não é o direito a buscas arbitrárias.

De acordo com o Artigo 9 da Lei da República Popular da China sobre a Polícia Popular, a premissa para que os órgãos de segurança pública realizem paragens e interrogatórios e inspeções no local é direcionar-se a “pessoas suspeitas de atos ilegais ou criminosos”. Os direitos de privacidade dos cidadãos comuns são protegidos por lei se não mostrarem sinais de suspeita.

Sem um Mandado de Busca, desbloquear forçosamente um telemóvel para ver o álbum de fotos e apps não públicas ( como Telegram, carteiras frias, etc. ) apenas com base em “inspeção de rotina” é claramente um ato administrativo que viola procedimentos legais.

Órgãos de aplicação da lei a forçar cidadãos a transferir fundos causarão danos severos a ambas as partes

Na tramitação de casos criminais, a disposição de propriedades envolvidas tem procedimentos extremamente rigorosos. Se o pessoal responsável, sem registrar um caso e sem procedimentos de apreensão, exigir à força que cidadãos transfiram ativos virtuais para uma conta que não é uma conta pública do órgão de segurança pública (, como um endereço pessoal ou um endereço desconhecido ), isso pode ser legalmente caracterizado como:

Abuso de autoridade: Exercício de poder em violação das regulamentações, causando grandes perdas ao património público, ao estado e aos interesses do povo.

Roubo ou extorsão: Coagir outros a entregar propriedade usando o poder público sem base legal.

Num momento em que o país está a governar de forma abrangente pela lei e a supervisão policial está a tornar-se cada vez mais rigorosa, não é compatível com o padrão de comportamento racional dos agentes de execução da lei de base arriscar arruinar as suas carreiras ou até mesmo serem presos para realizar saques na rua por um ativo de natureza indeterminada.

Portanto, acreditamos que tal comportamento extremo não é, de forma alguma, a norma, nem pode ser a norma. A chamada “inspeção de telemóveis na rua e transferência forçada de criptomoedas” é, muito provavelmente, uma repressão precisa a pessoas específicas de alto risco envolvidas em fraudes ou jogos de azar, que foi mal interpretada como uma política universal para toda a indústria.

A Supervisão Mais Rigorosa É Real, mas “Ultrapassar o Limite” Não É a Norm

Embora acreditemos que o boato é falso, é inegável que o final do ano é um período de pico para a governança de fundos envolvidos em fraude e jogo. Como praticantes, não devemos temer “ser inspecionados”, mas temer “estar despreparados”.

Na interseção de questões administrativas e criminais, precisamos estar atentos aos possíveis defeitos processuais ou à aplicação induzida da lei por parte de indivíduos que lidam com o pessoal sob pressão de KPI.

Se este evento de “probabilidade muito baixa” realmente acontecer com você, por favor, mantenha a calma e é recomendável que você tome as medidas correspondentes para proteger seus direitos e interesses legítimos.

As “Quatro Insistências” em Momentos Críticos

Se realmente encontrar pessoal de manuseio que peça para verificar seu telefone móvel ou até transferir seus ativos, siga os passos abaixo para responder. Isso não apenas protege sua propriedade, mas também incentiva a aplicação padronizada da lei, a fim de maximizar os interesses legítimos das partes:

1.Insistir em “verificar a identidade”

Peça educadamente à outra parte que mostre o Certificado de Polícia Popular. Este é um direito que lhe é concedido por lei. Se a outra parte for um agente da polícia auxiliar, um agente da polícia formal deve estar presente. Os agentes da polícia auxiliar não podem fazer cumprir a lei sozinhos e devem ser liderados por agentes da polícia formal. Se eles nem sequer se atreverem a mostrar os seus certificados, você tem todas as razões para recusar cooperar.

Sem a presença de um advogado, não explique casualmente a origem dos seus ativos, contrapartes de transação ou modelos de negócios. Diga apenas: “Esta é a minha propriedade pessoal legítima.” Não diga mais por nervosismo, pois mais palavras podem levar a mais erros.

2. Insistir em “sem documentos, sem transferência”

Se a outra parte quiser verificar o seu telemóvel, pergunte se têm um Mandado de Busca. De acordo com a Lei do Processo Penal, a busca sem mandado só é permitida em situações de emergência.

Se a outra parte exigir a apreensão da sua moeda virtual, declare claramente: “Oficial, vou cooperar com a aplicação da lei. Mas, por favor, emita a Decisão de Apreensão e a Lista de Apreensão no local, e anote o endereço da carteira, tipo de moeda, quantidade e valor hash para o qual deve ser transferido na lista. Só posso transferir a moeda depois de assinar e confirmar.”

Nunca coopere com o pedido de “transferência verbal” que não possui registros documentais e é transferido para um endereço pessoal. Pode expressar-se de forma eufemística: “Sem uma lista de apreensão, estou preocupado que esta quantia de dinheiro não possa ser claramente explicada, e não poderei prestar contas à empresa/minha família no futuro, e também estou preocupado em trazer riscos para a sua aplicação da lei.”

3.Insistir em “transferir apenas para contas públicas, não para contas pessoais”

Desde que a aplicação da lei seja realizada em estrita conformidade com a lei, as carteiras pessoais nunca serão usadas para receber fundos. Recuse firmemente transferir a moeda para um endereço de carteira pessoal de identidade desconhecida. “Oficial, transferir para uma conta pessoal não pode ser claramente explicado. Para evitar riscos legais subsequentes e proteger a sua conformidade com a aplicação da lei, por favor forneça a conta/endereço especial para os fundos envolvidos do departamento de segurança pública.”

4.Insista em “apelo pós-evento”

Se sentir pressão no local e não conseguir recusar, não tenha conflitos físicos. Tente lembrar o número da polícia, o nome da esquadra de polícia e o endereço da transferência. Após a sua liberdade pessoal ser restaurada, contacte um advogado imediatamente. Para apreensão ilegal, precisamos recuperar os ativos através de canais legais. Os registos de transferência on-chain são provas irrefutáveis.

Conclusão

A indústria Web3 está em plena transformação de conformidade. Como profissionais jurídicos, entendemos a ansiedade e as preocupações dos praticantes. Mas esperamos sinceramente que as pessoas no círculo das criptomoedas não ganhem atenção criando medo e truques!

O medo vem do desconhecido, e a segurança vem do profissionalismo. Os órgãos de segurança pública não regularão a indústria através de uma aplicação da lei “estilo roubo” sem evidências. O que realmente querem combater são atividades criminosas como lavagem de dinheiro e fraude, e não detentores comuns de criptomoedas.

No entanto, como praticantes, a garantia fundamental para sobreviver ao ciclo é fazer um bom trabalho na isolação de ativos, manter registos completos de transações ( registos KYC/AML ) e procurar a intervenção de um advogado profissional o mais cedo possível ao encontrar riscos legais.

〈Avarias em Edifícios para Verificações de Telefone & Transferências Forçadas de Tokens? O Bootstrapping de Contas no Espaço Cripto Foi Longe Demais!〉Este artigo foi publicado originalmente na《CoinRank》。