Da tragédia de Bali à "verdade obscura" do mundo das criptomoedas: um entrelaçamento de riqueza e crime

Ao falar do mundo das criptomoedas, a primeira palavra que muitas pessoas pensam é “enriquecer rapidamente”. Mas, por trás deste setor que promete retornos multiplicados da noite para o dia, quantas conspirações e tragédias desconhecidas estão escondidas?

Uma notícia bombástica do primeiro semestre talvez possa responder a essa questão. No caso de Bali, um jovem casal chinês morreu de forma misteriosa durante as férias, e o motivo apontado pelo assassino leva ao—mundo das criptomoedas.

Por que o mundo das criptomoedas facilmente leva a tragédias?

Falando de ganhar dinheiro com criptomoedas, parece simples e direto: negociar moedas, mineração, contratos futuros. Mas, na realidade, todo o ecossistema se divide em dois níveis: mercado primário e mercado secundário.

Mercado primário é a fase de captação de recursos antes que o token seja listado na bolsa. Os projetos realizam ofertas públicas ou privadas para investidores. Se conseguir pegar um bom projeto, o retorno pode facilmente chegar a cem ou até mil vezes. Parece mais emocionante do que o mercado de ações.

Mercado secundário é a fase de compra e venda livre após a listagem do token. Mas há um problema fatal—nenhuma plataforma de negociação de criptomoedas no país possui status legal, todas as transações ocorrem no exterior, e o Sudeste Asiático tornou-se uma zona de alto risco.

E, nesse vácuo regulatório, surge um fenômeno estranho: aqueles grandes nomes do mundo das criptomoedas que prometem “oportunidades de private placement” e “enriquecimento da noite para o dia” na verdade têm muitas ligações com organizações financeiras underground.

Os “cebolas” e os “colheitadores”: o jogo fundamental do mundo das criptomoedas

O setor afirma oferecer oportunidades ilimitadas, mas os dados estatísticos mostram cruelmente a realidade: além de uma minoria sortuda, 99% dos investidores acabam sendo “cebolas” colhidas.

Para onde vai o dinheiro deles? A maior parte entra no bolso dos manipuladores do mercado primário. E muitos desses estão ligados a grupos de jogos de azar no Sudeste Asiático.

Isso explica por que o homem morto no caso de Bali, Li, tinha várias carros de luxo na Cambodja, frequentava hotéis cinco estrelas, mas acabou morrendo em outro país. Segundo investigações online, ele era um agente do setor de criptomoedas ligado a grupos de apostas ilegais, acumulando grande fortuna com “manipulação de mercado para cortar cebolhas”. Mas, ao decidir “fazer a retirada e fugir com o dinheiro”, irritou as forças por trás.

Tragédias semelhantes não são casos isolados. Há dois anos, no Phnom Penh, ocorreu um assassinato quase idêntico—um ex-executivo de uma gigante da internet no país foi morto por desviar tráfego para sites de apostas ilegais no exterior. Depois, entrou no mundo das criptomoedas, prosperou, mas acabou sendo morto a tiros. Sua morte também aponta para conflitos entre o mercado negro de criptomoedas e grupos criminosos.

Por que o Sudeste Asiático virou o “paraíso” das criptomoedas?

Para entender o fundo do caso de Bali, é preciso compreender a verdadeira ecologia do Sudeste Asiático.

Além de Singapura, a maioria dos países da região possui diferentes graus de “indústria negra” e “indústria cinza”:

• Filipinas: o único país da Ásia a legalizar as apostas online, quase toda a operação de jogos online do milionário Hong Kong, Wong Yuk-man, passa por aqui para chegar ao mercado interno
• Camboja: locais como Sihanoukville tornaram-se centros de “scam”, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, considerados os cantos mais caóticos da Ásia
• Tailândia: além da infame indústria do “turismo sexual”, é a maior rota de pessoas enganadas para cassinos no norte de Mianmar

E o motivo do crescimento do setor de criptomoedas nesses locais é simples—regulamentação frouxa, corrupção generalizada, criando um ambiente perfeito para transações clandestinas e muitos investidores. Grupos de apostas usam o setor de criptomoedas como fachada para lavagem de dinheiro e novas captações.

Em contrapartida, os magnatas locais que fazem negócios legítimos preferem emigrar para Singapura, enquanto aqueles envolvidos na “indústria cinza” migram para outras regiões do Sudeste Asiático. Isso por si só explica tudo.

O alerta das mortes: dinheiro fácil, vida difícil

O caso de Bali nos lembra mais uma vez—no Sudeste Asiático, os grandes nomes do setor de criptomoedas, embora ganhem dinheiro rápido, também se tornam “caixa eletrônico” de várias gangues.

Nos últimos dois anos, notícias de desaparecimentos e assassinatos relacionados ao setor têm sido frequentes na mídia: pessoas do setor desaparecem repentinamente na região, e seus corpos são encontrados na praia ou em locais isolados. Quase sempre, as investigações apontam para ligações com máfias locais e interesses financeiros.

O mais irônico é que a maioria dessas vítimas ostentava riqueza nas redes sociais—relógios de marca, bolsas de grife, carros de luxo, hotéis cinco estrelas, tudo exibido. Se a estudante universitária Cheng, do caso de Bali, fosse considerada uma “ingênua destemida”, sua morte talvez seja a melhor citação para a famosa frase de Stefan Zweig:

“Os presentes do destino já tiveram seu preço marcado nas sombras.”

Não é que o Sudeste Asiático seja extremamente perigoso, mas serve de aviso para quem busca “ouro” no setor de criptomoedas: se optar por atuar na zona cinza, deve estar preparado para que essa conta seja finalmente liquidada. O caso de Bali alertou quantas pessoas, e qual é o verdadeiro valor dessas lições.