Coreia do Sul Intensifica o seu Quadro Regulatório Contra o Movimento de Dinheiro Ilícito em Ativos Virtuais

A batalha contra o financiamento ilegal no setor cripto acaba de tomar um rumo mais rigoroso na Coreia do Sul. Durante a comemoração do 19º Dia de Luta contra a Lavagem de Dinheiro, Lee Eui-kyung, responsável máximo da Comissão de Serviços Financeiros sul-coreana, apresentou um fortalecimento significativo dos controles sobre transações de criptomoedas que operam abaixo do limite de 1 milhão de wones (cerca de $680). Este ajuste regulatório representa uma expansão do sistema de identidade verificada que já opera no país, conhecido como a ‘regra de viagem’.

Novas Medidas de Controle e Verificação

A abordagem do país concentra-se em três pilares principais. Primeiro, a supervisão agora se estende a movimentos de ativos digitais abaixo do limiar previamente estabelecido, fechando lacunas que poderiam ser exploradas para ocultação de fundos. Segundo, a Coreia do Sul decidiu estabelecer restrições sobre operações com plataformas estrangeiras que apresentem perfis de alto risco em termos de legitimidade de fundos.

O terceiro componente incorpora um procedimento de escrutínio rigoroso dirigido aos principais detentores de negócios relacionados com criptomoedas. Essa análise incluirá revisões detalhadas de antecedentes legais, solidez financeira e classificação de crédito dos acionistas significativos.

O Contexto Regulatório na Coreia do Sul

Essas decisões refletem uma preocupação crescente a nível global sobre como os ativos virtuais poderiam ser utilizados em esquemas de transferência de valor ilícito. A Coreia do Sul, como centro importante de comércio cripto na Ásia, busca consolidar sua posição como mercado confiável mantendo padrões de conformidade cada vez mais rigorosos nas transações digitais.