A Espanha tornou-se um dos países com mais inquéritos a usuários de ativos de criptografia.

Fonte: Criptonoticias Título Original: Espanha é um dos países que mais investiga os usuários de criptomoedas Link Original:

Resumo

• Uma plataforma de conformidade recebeu mais de 12.000 pedidos de informação do governo no ano passado.
• O pedido de informação inclui intimações, ordens judiciais, mandados de busca, etc.

Uma plataforma de conformidade de câmbio de criptomoedas publicou o seu sétimo relatório anual de transparência, que demonstra a supervisão regulatória a que está sujeita. O objetivo do relatório é fornecer aos clientes dados sobre os pedidos de informação que recebeu de entidades governamentais e de aplicação da lei.

No relatório publicado a 1 de dezembro, uma plataforma de conformidade afirmou ter recebido um total de 12.716 pedidos de informação no ano passado. Este é o número recebido durante o período de avaliação (de outubro de 2024 a setembro de 2025). Em comparação com o relatório anual do ano anterior, houve um aumento de 19%.

Os pedidos de informação vieram de mais de 60 países, a Espanha está entre os 5 países que mais solicitaram informações, totalizando cerca de 601 vezes. A classificação é a seguinte: Estados Unidos (5,444), Alemanha (1,204), França (1,114), Reino Unido (908) e depois.

A Espanha é o quinto país que mais solicita informações aos usuários dessa exchange de criptomoedas.

O número de pedidos de informação da Espanha para a bolsa de criptomoedas americana aumentou. Cresceu 27% em comparação com o período de avaliação do ano anterior.

Como em anos anteriores, a grande maioria dos pedidos vem de entidades policiais relacionadas a casos criminais. 95% correspondem a casos criminais, e o restante a casos civis ou administrativos.

Esses pedidos incluem intimações, ordens judiciais, mandados de busca e outros processos legais formais. Uma plataforma de conformidade, como qualquer bolsa descentralizada, tem a obrigação de responder a pedidos válidos de acordo com as leis aplicáveis de cada país.

Que informações uma plataforma de conformidade fornece ao governo e às autoridades de aplicação da lei?

De acordo com a natureza e o alcance do pedido, uma plataforma de conformidade pode fornecer certas informações do cliente, como nome, endereço IP utilizado recentemente e informações de pagamento. De acordo com as instruções da plataforma, isso pode refletir os dados de tempo em que o usuário utilizou a sua aplicação ou site.

De qualquer forma, uma determinada plataforma de conformidade pode contestar os pedidos de agências governamentais e autoridades de aplicação da lei em certas circunstâncias. Em situações específicas, eles podem solicitar que, de acordo com o quadro legal, o alcance do pedido seja reduzido.

Esta bolsa de criptomoedas possui uma equipe composta por analistas, consultores jurídicos e outros especialistas que examinam e avaliam individualmente cada pedido do governo e da polícia, a fim de avaliar sua adequação legal e determinar a resposta apropriada.

A plataforma deixa claro que nenhuma plataforma em conformidade concede acesso direto às informações dos clientes a qualquer governo ou órgão de aplicação da lei no mundo. Isso deve ser feito através de um processo de consulta solicitado.

No momento da publicação do relatório de transparência da empresa, a bolsa continua a expandir seus negócios. No mês passado, a bolsa lançou uma plataforma para novas criptomoedas e tokens.