Mais um caso de lavagem de dinheiro com USDT foi julgado. Recentemente, foi proferida uma sentença em Shanxi, onde duas pessoas, sabendo que o dinheiro tinha uma origem suspeita, ainda assim seguiram as instruções de um grupo de fraude e trocaram 1,47 milhões de yuan em dinheiro por USD para transferi-los para o exterior.

Após a operação, peguei 30 mil de "taxa pelo trabalho duro", e agora um foi condenado a 2 anos e meio, o outro a 1 ano.

O tribunal determinou que essas duas pessoas cometeram o crime de ocultação e dissimulação de bens provenientes de crime. Em outras palavras, ajudaram os golpistas a lavar dinheiro — embora tenham utilizado uma nova ferramenta como as criptomoedas, a lei ainda aplica os mesmos julgamentos.

Este caso mais uma vez demonstra: não pense que as moedas virtuais podem escapar à regulamentação, quando se deparar com a necessidade de conversão de fundos de origem duvidosa, realmente deve pesar as consequências. Uma taxa de facilitação de várias dezenas de milhares de yuan pode resultar em anos de prisão.