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Mais um grande caso surgiu lá no Brasil.
O tribunal federal recentemente decidiu sobre um grande caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin, onde 14 pessoas foram condenadas. O que esses indivíduos fizeram não é simples - eles lavaram dinheiro sujo proveniente de tráfico de drogas e sequestros através do BTC, com um montante total envolvido que chega a 95 milhões de dólares.
Dois chefes cumpriram mais de 21 anos de prisão. Os outros 12 cúmplices também não escaparam, com penas que variam de 10 a 17 anos.
Os detalhes revelados pela acusação são ainda mais severos: este grupo começou a operar em 2019 e só foi desmantelado em 2024. Ao longo de cinco anos, eles aproveitaram as características de anonimato das criptomoedas para construir uma rede completa de lavagem de dinheiro.
Parece que a regulamentação em vários países está realmente a ser severa na luta contra crimes relacionados com criptomoedas. Lavar dinheiro com Bitcoin? Se tiver que ser condenado, assim será.