As autoridades suíças acabaram de retirar as acusações que estão a causar ondas de choque no mundo bancário. O procurador-geral do país acusou formalmente o UBS—juntamente com um ex-responsável pela conformidade do Credit Suisse—de fechar os olhos a sinais de alerta que deveriam ter impedido a lavagem de dinheiro. Estamos a falar do infame escândalo de Moçambique, sabe, aquele que envolvia aqueles "títulos de atum" suspeitos que fizeram manchetes há anos. Os procuradores afirmam que esses Gatekeepers financeiros basicamente falharam na sua única função: prevenir que dinheiro sujo fluísse pelos seus sistemas. O caso destaca como até mesmo instituições de topo podem tropeçar quando os controles de conformidade se tornam descuidados. Este movimento legal coloca um novo foco na aplicação da legislação anti-lavagem de dinheiro e se os bancos estão realmente a fazer o suficiente—ou apenas a cumprir formalidades. Para uma indústria que supostamente deve ser toda sobre confiança e transparência, esta é mais uma lembrança desconfortável de que a supervisão é importante.