O Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido sancionou o marketplace de cripto em língua chinesa Xinbi, que, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, processou quase $20 mil milhões em volume entre 2021 e 2025.
A designação significa que o governo britânico não está apenas a visar burlões individuais, mas também a atacar a infraestrutura financeira que mantém em funcionamento as operações de fraude em escala industrial no Sudeste Asiático.
O Papel da Plataforma na Cadeia de Abastecimento da Burla
De acordo com a Chainalysis, a Xinbi é um marketplace peer-to-peer, maioritariamente no Telegram, onde criminosos podem comprar e vender bens e serviços ilegais com proteções de escrow integradas. Pense nisso como um marketplace online, com a diferença de que os vendedores não estão a vender bens de consumo. Estão a vender dados pessoais roubados, serviços de branqueamento de capitais, software de burlas e até equipamento de internet via satélite usado para contactar vítimas de fraude.
Além da Xinbi, o FCDO também sancionou a Legend Innovation, a operadora do #8 Park, descrita pelo governo do Reino Unido como a maior instalação de burlas do Camboja, com capacidade para acolher 20.000 trabalhadores traficados, bem como dois indivíduos ligados ao Prince Group: Thet Li, descrito como um importante adjunto financeiro, e Hu Xiaowei, que alegadamente operou sob três nomes diferentes.
Com base em dados fornecidos pela Chainalysis, a plataforma processou cerca de $19,9 mil milhões em fluxos de cripto ao longo de um período de quatro anos e esteve estreitamente ligada a outros serviços ilegais, como as plataformas de garantia Huione e Tudou. Além disso, a empresa informou que a Xinbi estava ativamente a facilitar burlas ao fornecer aos criminosos tutoriais e chatbots para os ajudar a manipular as vítimas.
Esta não é a primeira vez que a rede é visada, com as autoridades a pressionarem o Telegram para fechar os canais do mercado de escrow em cripto em 2025. No entanto, essa medida fez pouco para travá-la, pois rapidamente criou novos canais de comunicação e garantiu que o seu website continuava acessível. Mesmo os dados on-chain mostraram que o volume de transações na plataforma não caiu durante a ação de desmantelamento do Telegram.
Redes de Branqueamento de Cripto: Uma Ameaça Crescente
Mais cedo este ano, o CryptoPotato informou sobre como mercados de escrow como a Xinbi enviaram milhões para grandes bolsas de cripto, com os fundos a provirem de jogos de azar online, burlas e operações de branqueamento em larga escala. Um dos maiores, o Huione Group, diz-se que processou transações no valor de mais de $24 mil milhões antes de ter sido encerrado em meados do ano passado.
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A sanção do FCDO à Xinbi destaca as tentativas crescentes de combater a fraude habilitada por cripto, visando diretamente as “rails” e os marketplaces que a sustentam. A designação da agência surgiu no âmbito do seu processo Global Human Rights, depois de ter acusado a Xinbi de apoiar entidades que participam em tortura e outras violações dos direitos humanos dentro de centros de burlas.
Além de designações direcionadas, o Reino Unido está a usar várias outras medidas para tentar impedir que criminosos façam a movimentação, o levantamento e o gasto de ativos digitais roubados, incluindo regulamentações e colaborações fechadas com as forças da lei. Uma dessas ações conjuntas viu agências do Reino Unido unirem-se às autoridades dos EUA, incluindo a OFAC e a FinCEN, para encerrar o Huione Group e abrir um caso de perdimento cível de $15 mil milhões contra a entidade.
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