Em resumo
- A CBI da Índia prendeu um facilitador com sede em Mumbai ligado a uma rede de tráfico de compostos de fraude no Sudeste Asiático.
- As vítimas foram forçadas a participar de operações de fraude online e cripto dentro de compostos localizados em Myanmar.
- O caso mostra evidências de uma repressão global a compostos de fraude ligados ao tráfico no Sudeste Asiático.
A principal agência de investigação federal da Índia prendeu um homem com sede em Mumbai, que dizem ser um rei pin central numa rede transnacional de tráfico que canalizou indianos desavisados para compostos de fraude cripto em Myanmar.
O Escritório Central de Investigação prendeu Sunil Nellathu Ramakrishnan, também conhecido como Krish, na quinta-feira, após ele retornar à Índia, disse a agência em um comunicado na quinta-feira.
Ramakrishnan desempenhou um papel central no transporte de vítimas de Delhi para Bangkok sob o pretexto de emprego legítimo na Tailândia, antes de desviar as mesmas para compostos de fraude cibernética na região de Myawaddy em Myanmar, particularmente uma instalação conhecida como KK Park, disse a CBI.
Lá, as vítimas foram forçadas a realizar fraudes digitais de prisão, fraudes românticas e esquemas de investimento cripto direcionados a pessoas em todo o mundo, incluindo na Índia, ao mesmo tempo em que eram sujeitas a detenção ilegal, abuso físico e severas restrições de movimento.
As buscas na sua residência renderam provas digitais ligando-o a operações de tráfico em Myanmar e Camboja, de acordo com a agência.
Os compostos de fraude no Sudeste Asiático, predominantemente dependentes de trabalho traficado, emergiram como uma das maiores indústrias de cibercrime organizado no mundo.
A CBI disse que vários cidadãos indianos conseguiram escapar dos compostos durante o ano passado e foram repatriados da Tailândia em março e novembro daquele ano.
Entrevistas com essas vítimas informaram a inteligência que levou à identificação e prisão de Ramakrishnan, disse a agência.
Rastreamento alarga redes
A CBI disse que continua a investigar outras pessoas acusadas, incluindo cidadãos estrangeiros, e está a trabalhar para descobrir a extensão total das operações que abrangem Myanmar e Camboja.
“A maior oportunidade está em fortalecer ainda mais a capacidade de forense cripto,” no caso de tais compostos de fraude, disse Vedang Vatsa, fundador da Hashtag Web3, ao Decrypt.
“Ferramentas de rastreamento em blockchain são agora uma parte crescente das investigações globalmente, e as agências indianas estão bem posicionadas para aproveitar isso à medida que constroem sobre os seus frameworks existentes,” disse Vatsa.
Um envolvimento transfronteiriço mais profundo com empresas de análise pode ajudar a “mapear redes financeiras mais amplas” além de tais casos individuais, acrescentou.
“A prisão pela CBI desses operadores de rede de fraude interrompe esquemas fraudulentos direcionados a indianos crédulos, além de reduzir os riscos de fraude relacionados a cripto, ajudando indiretamente a limpar o ecossistema cripto da Índia e encorajando a adoção legítima por parte de usuários indianos,” disse Krishnendu Chatterjee, CEO e co-fundador da A2ZCryptoInvestment, ao Decrypt.
Redes globais desmanteladas
Em novembro passado, a Interpol designou formalmente redes de compostos de fraude como uma ameaça criminosa transnacional afetando vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada a cripto agora está no cerne da vasta indústria.
Em janeiro, as autoridades chinesas executaram 11 membros do clã criminoso da família Ming, que gerenciava operações de fraude no norte de Myanmar, gerando mais de $1,4 bilhão em rendimentos fraudulentos e ligadas à morte de pelo menos 14 cidadãos chineses.
No mês passado, o Procurador dos EUA para D.C. anunciou que seu Centro de Combate a Fraudes havia congelado e apreendido mais de $580 milhões em cripto de redes que operam em Myanmar, Camboja e Laos.
Um tribunal federal dos EUA também condenou o organizador de “pig butchering” Daren Li a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude cripto de $73 milhões que ele realizou a partir de centros de fraude no Reino do Camboja, após ter fugido cortando um dispositivo de monitoramento eletrônico.
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