Recentemente, uma grande ação foi vista por promotores federais dos Estados Unidos relacionada a fraudes em criptomoedas.

O procurador federal do distrito de Columbia, Gennine Pirro, anunciou que foram apreendidos US$ 5,8 bilhões em criptomoedas de uma rede criminosa que opera no Sudeste Asiático.
Esse trabalho está sendo realizado por uma força-tarefa especial de fraude, operada em conjunto pelo FBI, Serviço Secreto e Departamento de Justiça dos EUA.

O foco principal dessa operação é impedir fraudes de "pig-butchering" que ocorrem em países como Mianmar, Camboja e Laos.
Pirro afirmou que seu escritório irá selar legalmente os fundos apreendidos e tentará devolvê-los às vítimas.

Mas há um ponto interessante - o especialista em plataformas de análise de blockchain, Deddy Lavid, disse que, embora a apreensão de US$ 5,8 bilhões seja significativa, ela representa apenas uma pequena parte de toda a fraude global em criptomoedas.
De acordo com analistas como Deddy Bears, cerca de 27.000 grupos criminosos ativos foram identificados, podendo estar envolvidos em fraudes de aproximadamente $275 bilhões.

Além disso, Pirro vinculou essas redes de fraude do Sudeste Asiático ao crime organizado chinês.
Lavid também explicou que essas redes estão se tornando cada vez mais centralizadas, incluindo operadores de vários países e centros internacionais de lavagem de dinheiro.
Isso mostra o quão sofisticadas e organizadas as fraudes em criptomoedas se tornaram.