O Ministério das Finanças da Índia afirmou que a Direção de Execução já apreendeu ativos no valor de cerca de 41,9 mil milhões de rúpias em casos relacionados com criptomoedas, tendo um suspeito sido declarado fugitivo económico.

Odaily Estrela Diário noticiou que o Ministério das Finanças da Índia afirmou, em resposta escrita ao parlamento, que a Direção de Execução indiana (ED), com base na lei anti-branqueamento de capitais, confiscou, congelou ou apreendeu ativos envolvidos em vários casos relacionados com criptomoedas, num montante total de aproximadamente 41.8989 mil milhões de rupias, tendo também detido 29 pessoas e apresentado 22 acusações formais, entre as quais um dos suspeitos foi oficialmente considerado “fugitivo económico”. Ao mesmo tempo, o Conselho Central de Impostos Diretos da Índia (CBDT), nas suas operações de busca e apreensão relativas a ativos digitais virtuais (VDA), descobriu cerca de 8.8882 mil milhões de rupias em rendimentos não declarados e emitiu notificações a 44.057 contribuintes que não preencheram informações sobre VDA nas suas declarações de impostos. O Ministério das Finanças referiu que os criptoativos continuam, atualmente, sem regulamentação na Índia, estando o governo a promover o desenvolvimento de capacidades para reforçar a monitorização e investigação das transações de VDA, sublinhando ainda que os criptoativos têm uma natureza transfronteiriça e que qualquer quadro regulatório eficaz requer uma ampla colaboração internacional em aspetos como avaliação de riscos e normas de classificação. (Business Standard)